SEC, CFTC lancerer sonde i konkursramt kryptofond Three Arrows Capital: Rapport

To vigtige amerikanske regulatorer efterforsker angiveligt den konkursramte krypto-fokuserede hedgefond Three Arrows Capital (3AC).

Ifølge anonyme kilder rapporteret af Bloomberg, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) og Securities and Exchange Commission (SEC) kigger nu på om fonden "overtrådte reglerne ved at vildlede investorer om styrken af ​​dens balance og ikke registrere sig hos agenturerne."

Den Singapore-baserede fond, som begyndte aktivt at handle kryptovalutaer i 2017, var en af ​​verdens største kryptofonde, før den indgav kapitel 15 konkursbehandling den 1. juli og hævdede, at den skyldte 3.5 milliarder dollars til kreditorerne efter dets sammenbrud.

Blockchain-analysefirmaet Nansen anslået, at den havde omkring $10 milliarder i aktiver under forvaltning i marts 2022.

3AC's kollaps er blevet tilskrevet eksponering for Terras luna (LUNA) og terraUSD (UST) tokens, samt til Grayscale's Bitcoin Trust (GBTC).

Prisen på Terras tokens smuldrede i maj, hvilket forårsagede uanmeldte økonomiske problemer, ikke kun for 3AC, men for andre store aktører i kryptoområdet, såsom nu konkursramte långivere Celsius , Voyager. 

Det er heller ikke kun amerikanske tilsynsmyndigheder, der har travlt med at dykke ned i Three Arrows' finanser; virksomheden står allerede over for øget kontrol i Singapore.

En arkivering af landets finansielle vagthund, Monetary Authority of Singapore (MAS) påstået, at hedgefonden kan have undladt at sikre, at oplysningerne, der blev givet til den, ikke var falske eller vildledende, undladt at underrette den om eventuelle ændringer i bestyrelsesposter og aktiebesiddelser, samt begå et længerevarende brud på dets aktiver under forvaltning (AUM-tærskel).

Three Arrows Kapitallikvidation

Likvidationen af ​​Three Arrows-aktiver er allerede godt i gang.

I oktober, en samling af dyre NFT'er blev flyttet over i Teneo, det virksomhedsrådgivningsfirma, der leder Chapter 15-konkursprocessen, som medtaget stykker fra højt værdsatte samlinger såsom Yuga Labs' CryptoPunks.

Efterforskningen kompliceres af, at den fysiske placering 3ACs grundlæggere Zhu Su og Kyle Davies, som grundlagde fonden i 2012 efter at have studeret sammen på Columbia University, i øjeblikket er ukendt.

Deres utilgængelighed tvang en dommer i Singapore til at udstede stævninger via Twitter og e-mail til fondens stiftere.

Det ser ud til, at SEC kan have hænderne fulde, når det kommer til krypto-konkursbehandling på det seneste.