SEC anklager 4 personer i $295 mio. Global Crypto Ponzi-ordning, der dupede over 100,000 investorer

US Securities and Exchange Commission (SEC) har opkrævet fire personer for deres roller i en global cryptocurrency Ponzi-ordning, der dupede mere end 100,000 investorer verden over. Ordningen rejste mere end $295 millioner i bitcoin.

SEC siger, at 'Trade Coin Club' er en Crypto Ponzi-ordning

US Securities and Exchange Commission (SEC) annoncerede anklager mod fire personer for deres roller i en svigagtig krypto-Ponzi-ordning fredag.

Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault var angiveligt involveret i Trade Coin Club, "en svigagtig krypto-Ponzi-ordning, der rejste mere end 82,000 bitcoin til en værdi af $295 millioner på det tidspunkt fra mere end 100,000 investorer verden over, ” beskrev SEC.

Braga oprettede og kontrollerede Trade Coin Club, forklarede tilsynsmyndigheden og tilføjede, at multi-level marketing-programmet lovede investorer et minimumsafkast på 0.35% dagligt "fra handelsaktiviteterne i en påstået kryptoaktiv handelsbot." SEC bemærkede, at ordningen fungerede fra 2016 til 2018, og detaljerede:

Braga hævede angiveligt investormidler til sin egen fordel og for at betale et netværk af verdensomspændende Trade Coin Club-promotorer, inklusive Paradise, Taylor og Tetreault.

SEC påstod, at Braga personligt modtog mindst 8,396 bitcoins af de investerede beløb, Paradise modtog 238 bitcoins, Taylor modtog 735 bitcoins, og Tetreault modtog 158 bitcoins.

David Hirsch, chef for SEC Enforcement Divisions Crypto Assets and Cyber ​​Unit, kommenterede:

Vi hævder, at Braga brugte Trade Coin Club til at stjæle hundredvis af millioner fra investorer over hele verden og berige sig selv ved at udnytte deres interesse i at investere i digitale aktiver.

"For at sikre, at vores markeder er retfærdige og sikre, vil vi fortsætte med at bruge blockchain-sporing og analytiske værktøjer til at hjælpe os i jagten på individer, der begår værdipapirsvindel," understregede han.

SEC påstod, at Braga og Paradise overtrådte bestemmelserne om bekæmpelse af svig og værdipapirregistrering. Paradise overtrådte desuden bestemmelserne om registrering af mægler og forhandlere i de føderale værdipapirlove. I mellemtiden overtrådte Taylor bestemmelserne om værdipapirer og mægler-forhandlerregistrering. Klagen anmoder om påbud, tømning og civilretlige sanktioner.

Værdipapirtilsynsmyndigheden indgav også en anden klage med påstand om, at Tetreault overtrådte bestemmelserne om værdipapirer og mægler-forhandlerregistrering. Uden at indrømme eller afvise beskyldningerne gik han med til at afgøre anklagerne.

Hvad synes du om denne sag? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.