SEC udsteder ophør og afstår ordre mod kryptomarkedsførere | BitPinas

SEC udsteder ophør og afstår ordre mod kryptomarkedsførere | BitPinas

Tidsstempel: 9. februar 2024 kl. 4:37
SEC udsteder ophør og afstår ordre mod kryptomarkedsførere | BitPinas PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.
  • SEC udstedte en ophørs- og afvisningsordre mod kryptomarkedsførere på grund af salg af uregistrerede værdipapirer efter adskillige klager og undersøgelser.
  • Crypto Marketers blev bemærket for at være involveret i uautoriseret salg af uregistrerede værdipapirer, der tilbyder abonnementspakker med potentielle afkast fra 240 % til 300 %.
  • Organisationen, sammen med dens ejer Michael Viola og agenter, viste sig at mangle de nødvendige licenser til at fungere som værdipapirmæglere eller forhandlere.

Mere end to år efter, at offentligheden blev advaret mod denne enhed, har Securities and Exchange Commission (SEC) udstedt en ophør og afstå ordre mod 50K Club/50k Clubb Online Shop/Community Help Coin (CHC) / Cryptomarketers / Cryptomarketers Worldwide, samlet kendt som "Crypto Marketers", og dets ejer, Michael Viola. 

Ordren pålægger dem straks at stoppe med at sælge eller udbyde uregistrerede værdipapirer i form af investeringskontrakter.

Ophør og afstå ordre

Ifølge håndhævelses- og investorbeskyttelsesafdelingen (EIPD) forbyder SEC kryptomarkedsførere og dets agenter at drive enhver forretning, der involverer midler i deres depositarbanker og overføre aktiver, hvilket sikrer investorbeskyttelse, indtil korrekt registrering er gennemført. 

Kommissionen oplyste, at den traf foranstaltninger som svar på en lang række klager og en undersøgelse af påståede opfordringsaktiviteter og salg af uregistrerede værdipapirer af kryptomarkedsførere.

I henhold til mediemeddelelsen begyndte EIPD siden den 18. oktober 2022 at modtage adskillige offentlige klager vedrørende påståede opfordringsaktiviteter fra kryptomarkedsførere. Dette førte til indledningen af ​​en grundig undersøgelse af potentielle brud på værdipapirreglerne, Filippinernes Reviderede Corporation Code og andre relevante love.

Derfor udsendte Kommissionen den 10. november 2022 en rådgivende advare offentligheden mod at investere i virksomheden baseret på rapporterede opfordringer.

Yderligere, som svar på EIPD's anmodning, indledte SEC Cagayan De Oro Extension Office (SEC CDO) en undersøgelse og overvågning af kryptomarkedsførere, der afslørede uautoriseret salg af værdipapirer. 

Hvordan fungerer det?

Ifølge undersøgelsen af ​​SEC CDO, var organisationen, nu omdøbt til "Community Helper Coin" (CHC), og ledet af Viola fra 50K Club Office, involveret i uautoriseret salg af uregistrerede værdipapirer. 

Dets "fællesskab", der er kendt for at være knyttet til den internationale kryptoforretning "Crypto PR", hævdede en nettoværdi på en million dollars, da det genererer indtægter gennem onlineannoncer, der tilbyder potentielle investorer abonnementspakker, der kræver en minimumsinvestering på $100 op til $4,000 (₱ 6,000-₱240,000.00), med en løbetid på 60 til 100 dage og et potentielt maksimalt afkast på 240%-300%.

Crypto Marketers lokkede også sine investorer med tilbud om daglig indtjening på 0.6-1.2% på seks måder: 

  • Få en 10% bonus for at henvise nye medlemmer
  • Del i en 10% bonus, når nye medlemmer tiltræder
  • Få et snit på 10% bonus, når medlemmer hæver penge
  • Del i en 10 % "sammensat" bonus
  • Få en del af det daglige udbytte på 2 % fra Vault-saldoen eller 58 % af de samlede pakker
  • Modtag en VIP/Manager-pris, hvis de rekrutterer mindst ti medlemmer, med belønninger på $100 og en andel på 5 % af rekrutternes abonnementspakke.

Handling truffet af SEC

Som følge heraf søgte SEC-CDO en virksomhedscertificering fra Business Permits & Licensing Office for den lokale regeringsenhed i Cagayan de Oro (BPLO-CDO) for 50K Club Online Shop, hvilket bekræftede dens tilstedeværelse i Cagayan de Oro City. 

Sideløbende gennemførte EIPD online undersøgelser og opdagede beviser, der indikerer, at kryptomarkedsførere promoverer sig selv som en reklameplatform for "Crypto PR" knyttet til oversøiske kryptovalutaforretninger. De indsamlede beviser afslørede, at kryptomarkedsførere tilbyder uregistrerede værdipapirer gennem abonnementspakker til en værdi af mellem $50 og $1,000, som observeret i onlinematerialer og præsentationer. Derudover leverede EIPD også beviser, der understøtter dets påstand om, at kryptomarkedsførere sælger uregistrerede værdipapirer. 

Certificeringer fra afdelingen for virksomhedsregistrering og overvågning (CRMD), afdelingen for virksomhedsledelse og finans (CGFD) og afdelingen for markeds- og værdipapirregulering (MSRD) i Kommissionen bekræftede endvidere, at hverken Crypto Marketers eller Viola og dets agenter har fået licens til at fungere som mæglere/forhandlere af værdipapirer. Derudover er de ikke registrerede udstedere af værdipapirer, herunder gensidige fonde, børshandlede fonde, medlemscertifikater eller tidsandele, som krævet i afsnit 8 og 12 i Securities Regulation Code (SRC).

I november 2022 var offentligheden advarede imod at engagere sig med kryptomarkedsførere, da det tilbød investeringer og lokke offentligheden til at investere deres penge uden de nødvendige licenser til at gøre det.

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: SEC udsteder ophør og afstår ordre mod kryptomarkedsførere

Disclaimer:

  • Før du investerer i en hvilken som helst kryptovaluta, er det vigtigt, at du udfører din egen due diligence og søger passende professionel rådgivning om din specifikke position, før du træffer økonomiske beslutninger.
  • BitPinas leverer indhold til kun til informationsformål og udgør ikke investeringsrådgivning. Dine handlinger er udelukkende dit eget ansvar. Denne hjemmeside er ikke ansvarlig for eventuelle tab, du måtte lide, og den vil heller ikke kræve tilskrivning for dine gevinster.

Tidsstempel:

Mere fra Bitpinas