SEC sagsøger BitConnect Over 2 milliarder dollars salg af token - tre år senere

Bitconnect, en kryptoplatform, der blev pillet ned af kryptosamfundet efter angiveligt at have bilkeret investorer for 2 milliarder dollars, er blevet sagsøgt af US Securities and Exchange Commission i løbet af tre år efter, at den blev lukket ned.

SEC er ikke kun målrettet BitConnect og grundlægger Satish Kumbhani, men også promotoren Glenn Arcaro og hans firma Future Money for overtrædelser af Securities Exchange Act, som kræver, at virksomheder, der sælger investeringsprodukter i USA, registrerer sig hos SEC.

SEC sagsøgte tidligere på året tre BitConnect -promotorer, der modtog BCC -tokens for at tiltrække nye investorer til ordningen. I august anklagede Joshua Jeppesen, Michael Noble og Laura Mascola afgjort med SEC for 190 Bitcoin (værd $ 9.25 millioner) og $ 3.5 millioner i kontanter. Dette er den første amerikanske aktion mod BitConnect's ledelse.

BitConnect, der blev lanceret i 2016, hævdede at være et kryptobaseret låneprogram. Brugere ville indbetale Bitcoin og modtage et lån af platformens oprindelige BCC-mønt, mens dens proprietære handelsbot ville geninvestere den og spytte tocifrede månedlige afkast ud. Kun, der var ingen bot, siger SEC. I stedet har de tiltalte angiveligt opereret en Ponzi -ordning, der skummer investormidler ind i deres egne krypto -tegnebøger og bruger friske penge til at betale tidlige investorer af. 

Og ikke bare en lille smule penge. Platformen rejste 325,000 Bitcoin, derefter værd 2 milliarder dollars (nu mere end 15 milliarder dollars værd).

Agenturet anmoder den amerikanske distriktsdomstol i det sydlige distrikt i New York om at pålægge de tiltalte at returnere alle pengene og betale en civil straf.

BitConnect lukkede sin udlånsplatform i januar 2018 efter, at værdipapirregulatorer i Texas og North Carolina udstedte ordrer, der ikke længere var til stede, og mange begyndte at se det som et fupnummer. Selvom BitConnect lovede, at token ville leve videre i kryptobørser, meddelte det, at det ville overføre alle midler i brugernes udlånsporteføljer til deres BCC-tegnebøger til en pris på 363.62 dollar pr. BCC, et gennemsnit af den 15-dages lukkekurs på det tidspunkt.

Ikke overraskende faldt den embattlede platforms token imidlertid hurtigt i værdi - og investorer ønskede at udbetale BCC i deres tegnebøger lige så hurtigt, som de modtog det. På samme dag som meddelelsen faldt valutakursværdien af ​​BCC til $ 29; det havde været så højt som $ 425 kun 10 dage før.

Selvom BitConnect, ligesom andre påståede token -svindel, er falmet fra populær hukommelse, har SEC ikke glemt det. Det har anlagt sag i år mod en række tokenprojekter og indledende møntudbud, hvoraf sidstnævnte var en populær måde for kryptokurrencyprojekter at rejse penge i 2017 og 2018.

Kilde: https://decrypt.co/80000/sec-sues-bitconnect-2-billion-token-sale-three-years-later