SEC afslører $300 millioner Crypto Ponzi-ordning

US Securities and Exchange Commission (SEC) har sigtet 11 personer for deres roller i en påstået krypto-Ponzi-ordning, der kan have taget så meget som $300 millioner fra investorer.

En Crypto Ponzi-ordning er blevet lukket

Ponzi-ordningen - som fungerede under navnet Forsage - havde været i drift i mere end to år på det tidspunkt, hvor sigtelsen blev indgivet. Grundlæggerne - sammen med flere personer, der var blevet ansat som promotorer - blev derefter grundigt undersøgt af retshåndhævende agenter.

Forsage blev lanceret i januar 2020 og forklarede via sin hjemmeside, at det var i færd med at give detailinvestorer kryptomuligheder, de ellers ikke ville have adgang til. Site copy hævdede, at organisationen søgte at give investorer chancer for at deltage i smarte kontrakttransaktioner, der fandt sted på Ethereum, TRON og Binance blockchains. Investorer kunne tjene penge gennem virksomhedens henvisningsprogram, der giver dem, de forsøgte at bringe, tilmeldt sig nye konti.

Som enhver typisk Ponzi-ordning menes Forsage at have brugt nye investormidler til at betale gamle spillere af under dække af, at de tjente afkast og overskud. Carolyn Welshhans – fungerende chef for SEC's kryptoaktiver og cyberenhed – forklarede i et nyligt interview:

Forsage er et svigagtigt pyramidespil lanceret i massiv skala og aggressivt markedsført til investorer. Svindlere kan ikke omgå de føderale værdipapirlove ved at fokusere deres ordninger på smarte kontrakter og blockchains.

Deltagere eller promotorer af virksomheden menes at gemme sig i nationer som Georgien, Indonesien og Rusland i skrivende stund. Flere af de anklagede er ikke kommet frem, selvom tre personer - uden at nægte eller indrømme skyld - har erklæret, at de vil forlige sig med SEC og betale bøder i forbindelse med anklagerne.

Krypto-ordninger som denne er blevet ret almindelige i de senere år. Tidligere i dag, Live Bitcoin News udgivet en lignende artikel taler omkring to personer baseret i Orange County, Californien, der blev idømt henholdsvis to og tre års fængsel for deres roller i et krypto-svindel, der stjal næsten 2 millioner dollars fra investorer.

Hvorfor sker dette så ofte?

Begge mænd lokkede investorer under dække af, at de ved at købe deres DROP-token ville få adgang til Dex, en speciel algoritmisk handelsbot, der ville føre dem til store formuer og økonomiske afkast. I virkeligheden var Dex ikke nær så rentabel, som mændene hævdede, og de fleste af investorernes penge blev brugt til at foretage betalinger enten til de to stiftere eller til deres forretningsforbindelser.

Da de blev arresteret og anklaget, viste begge de skyldige – ifølge føderale anklagere – stor anger for deres handlinger og accepterede deres skæbne med lidt kamp. Det blev påstået i retsdokumenter, at de simpelthen var begejstrede for at være en del af den voksende kryptoindustri og ikke overvejede konsekvenserne af deres handlinger.

tags: Forsage, ponzi-ordning, SEK