SEC advarer offentligheden mod BitDefi Hub

Securities and Exchange Commission Enforcement and Investor Protection Department (SEC-EIPD) udstedte en advarsel mod BITDEFI HUB / BITDEFIHUB ADVERTISING, almindeligvis kendt som BitDefi, ejet og drevet af en vis Mark Guevarra Mercado eller Mark Merca på hans Facebook-konto.

Kommissionen delte, at den opdagede BITDEFI lokke offentligheden til at investere deres penge i bytte for enorme overskud, hvor en minimumsinvestering på 300 INR vil tjene 20 % dagligt i 10 dage og en 25 % direkte henvisningsbonus.

Derudover er interesserede investorer forpligtet til at registrere sig ved hjælp af BitDefi-platformen for at kunne deltage, og for at fuldføre processen skal investorer indbetale deres kontante investering gennem GCash eller ved at overføre USDT stablecoin.

Så snart en investor har indbetalt investeringen, vil en registreringsbonus på ₱50 blive krediteret til investorens dashboard.

"Til orientering for alle involverede involverer BITDEFI-ordningen udbud og salg af værdipapirer i form af investeringskontrakter til offentligheden, da investorer ikke behøver at anstrenge sig andet end at investere eller placere penge i BITDEFI for at generere indkomst, ” understregede SEC.

Hvor det ifølge tilsynsmyndigheden kræves, at salg af værdipapirer i form af en investeringskontrakt er registreret hos SEC som angivet i Securities Regulation Code (SRC), hvor selskaber som BitDefi skal have den relevante registrering eller licens til at sælge værdipapirer til offentligheden.

Hermed understregede SEC det BITDEFI HUB / BITDEFIHUB ANNONCE er ikke registreret som et selskab eller partnerskab og er ikke autoriseret til at anmode om investeringer fra offentligheden.

BitDefi siges også at være en uregistreret enhed som hverken en crowdfunding-formidler eller en finansieringsportal i henhold til EC Memorandum Circular No. 14, Series of 2019, eller Regler og Forskrifter for Crowdfunding.

Kommissionen præciserede dog, at BitDefi Advertising har sikret sig et certifikat for registrering af virksomhedsnavn af Department of Trade and Industry (DTI) under BNN 4212784, udstedt til Mark Guevarra Mercado den 5. oktober 2022 og er gyldigt indtil den 5. oktober 2022.

Men på trods af denne præcisering hævdede Kommissionen, at BitDefis drift stadig er ulovlig, fordi enheden ikke er registreret hos det regulerende agentur.

SEC advarede således også alle de personer, der fungerer som sælgere, mæglere, forhandlere eller agenter, der repræsenterer på vegne af BitDefi ved salg af enhedens produkter og ordninger, om, at de kan blive retsforfulgt og holdes strafferetligt ansvarlige i henhold til SRC 28 og SRC. straffet med en maksimal bøde på ₱5,000,000.00 eller en straf på 21 års fængsel eller begge dele i henhold til SRC 73.

"Som følge heraf advarer Kommissionen alle skrupelløse personer og/eller enheder om, at der pålægges strenge sanktioner for overtrædelser af værdipapirreguleringskoden, Filippinernes reviderede selskabskodeks og sådanne andre regler og reguleringer, der håndhæves af Kommissionen."

Derudover delte Kommissionen også, at navnene på alle involverede vil blive indberettet til Bureau of Internal Revenue (BIR), så de passende sanktioner og skatter vurderes tilsvarende.

"I lyset heraf rådes offentligheden til IKKE AT INVESTERE eller STOPPE MED AT INVESTERE i nogen investeringsordning, der tilbydes af BITDEFI, og udvise forsigtighed i forhold til enkeltpersoner eller grupper af personer, der anmoder om investeringer eller rekrutterer investorer for og på vegne af BITDEFI," SEC konkluderede.

I skrivende stund har BitDefiHub Facebook-gruppen, hvor Kommissionen indsamlede nogle af oplysningerne om enheden, 548 medlemmer og var fire uger gammel.

Denne artikel er offentliggjort på BitPinas: SEC advarer offentligheden mod BitDefi Hub