I kølvandet på den nylige retssag mod ti associerede til Terraform Labs, som omfattede medstifteren Shin Hyun-seong, kendt af mange som Daniel Shin, ser det ud til, at anklagere fra Seoul er overbevist om, at Terraform Labs og medstifter Do Kwon er stadig i besiddelse af en betragtelig sum penge, nærmere bestemt 130 milliarder won ($100 millioner), som står på en schweizisk bankkonto.
Sydkoreanske anklagere hævder, at Do Kwon og Terraform Labs stadig ejer $100 millioner gemt på en schweizisk bankkonto, SEC-klage støtter teorien
As rapporteret af Park Beom-soo, en lokal journalist, der følger Terraform Labs anklage, Do Kwon og hans medarbejdere overførte angiveligt 10,000 bitcoin (BTC) to a fintech bank headquartered in Switzerland. Sygnum Bank, a digital asset financial institution based in Zurich, was reportedly the recipient of this sizable transfer. It has since come to light that the Seoul Southern District Prosecutor’s Office has been closely monitoring the movement of Terra-linked bitcoin and has revealed this information during a press conference held to discuss the recent indictment.
Anklagemyndighedens talsmand udtalte: "Vi sporer aktivt bitcoin ejet af LFG (Luna Foundation Guard), men noget af det er blevet konverteret til kontanter og indsat på Signum-kontoen. Som beskrevet i SEC-klagen er det overførte beløb cirka 100 millioner dollars (ca. 130 milliarder won). Det ser ud til, at undersøgelsen af Terraform Labs og Do Kwons finansielle transaktioner er i gang, og yderligere detaljer kan komme frem i lyset om denne sag.
Onchain-forsker: LFG 'Kunnede ikke redegøre for sporet af brødkrummer, der blev efterladt af forandringsoutput'
Just before Terra collapsed, Terra’s Luna Foundation Guard (LFG), an organization created to defend the blockchain stablecoin UST’s dollar peg, accumulated a massive amount of bitcoin. The funds were meant to protect UST from dropping below the $1 parity but the nedfaldet var så slemt, LFG og Terras ledere som Do Kwon kunne ikke redde det. Efter kollapset blev det spekuleret i, at LFG ikke brugte alle midlerne til at forsvare stablecoinen, og LFG skød tilbage pr. frigive en revision der hævdede, at gruppen brugte mere end 80,000 BTC at forsvare møntens pind.
OXT-forsker Ergo BTC opdagede, at blockchain "fortæller en anden historie" i en Twitter tråd fra oktober 2022. Ergo sagde, at mens LFG kan have erklæret ejerskab af en enkelt tegnebog med 313 BTC, their actions have left a breadcrumb trail of evidence that could be easily followed. Ergo discovered a group of fifteen significant Binance withdrawals made to a single address. The coins were then consolidated and used in a series of transactions spanning several months. Shortly after the first withdrawal from Binance, 665 BTC were spent on Kucoin, and on May 16, the remaining 313 BTC blev overført til den nye LFG-adresse, hvilket beviser deres tilknytning.
Ergo videre sagde at sekvensen af transaktioner fortsatte i mange måneder, og "desværre for LFG var disse (genbrugte adresser) aktive før depeg-begivenheden, hvilket gav yderligere spor til efterforskerne." Forskeren tilføjede endvidere, at mens LFG kan hævde, at pseudonymiteten af BTC giver dem et slør af anonymitet, er det tydeligt, at den aktivitet, forskeren observerede, er "direkte relateret til finansieringen af LFG-kassen." Park Beom-soos rapport yderligere bekræftet ergo, at onchain-aktiviteten, som OXT-forskeren overvågede, stemmer mere overens med Seoul-anklagerens rapport end historien fortalt af Do Kwon og LFG-revisionen.
Hvad er dine tanker om den igangværende undersøgelse af Terraform Labs og påstandene om, at virksomheden og medstifteren Do Kwon stadig er i besiddelse af en betydelig sum penge? Tror du, at resultaterne fra US SEC og Seouls sydlige distrikts anklagemyndighed stemmer overens? Del dine tanker om dette emne i kommentarfeltet nedenfor.
Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Ansvarsfraskrivelse: Denne artikel er kun til informationsformål. Det er ikke et direkte tilbud eller opfordring til et tilbud om at købe eller sælge eller en anbefaling eller påtegning af produkter, tjenester eller virksomheder. Bitcoin.com leverer ikke investerings-, skattemæssig, juridisk eller regnskabsrådgivning. Hverken virksomheden eller forfatteren er ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab, der er forårsaget eller påstås at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængighed af noget indhold, varer eller tjenester, der er nævnt i denne artikel.
Læs ansvarsfraskrivelse
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoAiStream. Web3 Data Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
- Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
- Kilde: https://news.bitcoin.com/seoul-prosecutors-believe-terra-co-founder-do-kwon-still-in-possession-of-100-million-held-in-swiss-bank-account/
- :har
- :er
- :ikke
- $1 paritet
- $ 100 millioner
- 000
- 10
- 100
- 2011
- 2015
- 2022
- 39
- 50
- 7
- a
- Om
- Konto
- Bogføring og administration
- Akkumuleret
- Handling
- aktioner
- aktiv
- aktivt
- aktivitet
- tilføjet
- Yderligere
- adresse
- adresser
- rådgivning
- Efter
- mod
- tilpasse
- Justerer
- Alle
- beskyldninger
- påståede
- angiveligt
- også
- beløb
- an
- ,
- Anonymitet
- enhver
- vises
- kommer til syne
- applikationer
- cirka
- ER
- argumentere
- artikel
- artikler
- AS
- aktiv
- Association
- At
- revision
- forfatter
- avatar
- væk
- tilbage
- Bank
- bankkonto
- baseret
- BE
- været
- før
- være
- Tro
- jf. nedenstående
- Billion
- binance
- Bitcoin
- Bitcoin.com
- blockchain
- Brød
- BTC
- men
- købe
- by
- CAN
- tilfælde
- Kontanter
- forårsagede
- lave om
- afgifter
- krav
- hævdede
- klar
- nøje
- Medstifter
- kode
- Mønter
- Bryder sammen
- kollapsede
- KOM
- Kom
- kommentarer
- samfund
- Virksomheder
- selskab
- klage
- Konference
- tilslutning
- betydelig
- indhold
- fortsatte
- konverteret
- kunne
- oprettet
- cryptocurrency
- Daniel
- daniel shin
- decentral
- Decentraliserede applikationer
- depeg
- deponeret
- detaljer
- DID
- forskellige
- digital
- Digital aktiver
- direkte
- direkte
- opdaget
- diskutere
- forstyrrende
- distrikt
- do
- Gør Kwon
- gør
- Dollar
- dollars
- Dropper
- i løbet af
- nemt
- smergel
- Ergo
- begivenhed
- bevismateriale
- udveksling
- Femten
- finansielle
- finansiel institution
- fintech
- Fornavn
- florida
- efterfulgt
- efter
- Til
- Foundation
- fra
- finansiering
- fonde
- yderligere
- varer
- gruppe
- Guard
- Have
- he
- hovedsæde
- Held
- link.
- hans
- bedrift
- HTML
- HTTPS
- in
- medtaget
- anklage
- indirekte
- oplysninger
- Informational
- Institution
- ind
- undersøgelse
- Efterforskere
- investering
- IT
- Jamie
- journalist
- jpg
- kendt
- koreansk
- koreanske anklagere
- Kucoin
- Kwon
- Labs
- føre
- ledere
- Politikker
- Sagsanlæg
- løb
- lys
- ligesom
- levende
- lokale
- off
- Luna
- Luna Fonden
- lavet
- mange
- massive
- Matter
- max-bredde
- Kan..
- medlem
- nævnte
- million
- millioner dollars
- penge
- overvåges
- overvågning
- måned
- mere
- bevægelse
- bevægelser
- Ingen
- Ny
- nyheder
- oktober
- of
- tilbyde
- Office
- on
- Onchain
- igangværende
- kun
- open source
- open source-kode
- or
- organisation
- skitseret
- egen
- ejede
- ejerskab
- OXT udvidelse
- side
- paritet
- Park
- lidenskab
- Peg
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Populær
- besiddelse
- trykke
- Forud
- Produkter
- anklagere
- beskytte
- protokoller
- give
- giver
- leverer
- pseudonymitet
- formål
- nylige
- Anbefaling
- relaterede
- afhængighed
- resterende
- indberette
- forsker
- ansvarlige
- Revealed
- s
- Said
- Gem
- SEK
- Sektion
- Værdipapirer
- set
- sælger
- Seoul
- september
- Sequence
- Series
- Tjenester
- flere
- Del
- shin hyun-seong
- Inden længe
- Shutterstock
- signifikant
- siden
- enkelt
- betydelige
- So
- opfordring
- nogle
- Syd
- specifikt
- brugt
- talsmand
- stablecoin
- erklærede
- Stadig
- Story
- emne
- væsentlig
- Schweizisk
- Schweiz
- sygnum
- skat
- tech
- ti
- Jorden
- terraform
- Terraform Labs
- end
- at
- Mønterne
- deres
- Them
- derefter
- Disse
- denne
- til
- i dag
- Sporing
- Transaktioner
- overførsel
- overført
- statskassen
- os
- US SEC
- amerikanske værdipapirer
- brug
- anvendte
- SÆT
- visualisering
- Wake
- tegnebog
- var
- var
- som
- mens
- med
- tilbagetrækning
- Udbetalinger
- Vandt
- ville
- skriftlig
- Du
- Din
- zephyrnet
- Zürich