Sydkoreas anklagere overfalder bank for krypto-relaterede ulovlige valutatransaktioner

Sydkoreas anklagere gennemførte en "ransagning og beslaglæggelse" i Woori Banks hovedkvarter for at efterforske krypto-relaterede ulovlige valutatransaktioner. Sydkoreas finansielle efterretningsenhed (FIU) efterforsker kommercielle banker for 3.4 milliarder dollars i ulovlige krypto-relaterede transaktioner. Terra grundlægger Do Kwon er også under undersøgelse for hvidvaskning af penge i Sydkorea og den amerikanske jurisdiktion.

Anklagere efterforsker Woori Bank for ulovlige kryptotransaktioner

Daegu-distriktets anklagemyndigheds anti-korruptionsundersøgelsesafdeling foretog en ransagning og beslaglæggelse i Woori Banks hovedkvarter, rapporteret lokale medie Yonhap den 22. september. Anklagemyndigheden undersøgte også bankansatte og en leder for ulovlige valutatransaktioner af kryptovalutaer.

Anklagere har tidligere arresteret tre personer fra Woori Bank på grund af anklager om oprettelse af fantomvirksomheder, drevet kryptohandel uden rapportering, falske finansielle dataindsendelser til banker og $302 millioner i ulovlige valutatransaktioner. Anklagere mener, at en tidligere filialleder var involveret i ulovlige krypto-relaterede valutatransaktioner.

Sydkoreas finansielle efterretningsenhed (FIU) og Financial Supervisory Service efterforsker hvidvaskning af kryptopenge gennem banker mellem maj 2021 og juni 2022. Tilsynsmyndighederne har afsløret over 3.4 milliarder dollars i krypto-relaterede ulovlige valutatransaktioner hos Woori Bank og Shinhan Bank.

Anklagere har også undersøgt kryptobørser og virksomheder for Terra-LUNA-krakket samt hvidvaskning af penge. Terra-grundlæggerne Do Kwon og Daniel Shin efterforskes også for hvidvaskning af penge til offshore-konti i Singapore gennem shell-selskaber.

Desuden er Sydkorea blevet det førende kryptomarked i de sidste to år. Det førte dog til en massiv stigning i krypto-relaterede ulovlige valutatransaktioner. Ifølge regeringens data, 75 % af ulovlige valutatransaktioner i landet er krypto-linkede.

Anklagere søger udlevering af Do Kwon

Sydkoreas anklagemyndighed efterforsker Terra-LUNA-styrtet anmodede Interpol om at placere Do Kwon på rødlisten. Anklagere mener, at han er på flugt, efter at Singapores politi bekræftede, at Do Kwon ikke længere er i bystaten.

Anklagere søger at udlevere Do Kwon til Sydkorea ifm arrestordrer udstedt for overtrædelse af kapitalmarkedsloven.

I mellemtiden, Terra (LUNA) og Terra Classic (LUNC) priserne fortsætter med at dykke efter Sydkorea udstedte arrestordrer mod Do Kwon og fem andre.