Sydkoreanske toldere arresterer 16 personer for påståede valutaovertrædelser

Sydkoreanske myndigheder arresterede 16 personer, der var forbundet med ulovlige valutatransaktioner, da økonomisk kriminalitet ved hjælp af kryptovalutaer stiger, rapporterer lokale medier.

Omkring 75 % af overtrædelserne af landets lov om valutatransaktioner har hidtil i år involveret kryptovaluta. Seoul Daily News rapporteret at mange af forbrydelserne var forbundet med "hwanchigi", praksis med ulovlig handel med penge mellem Sydkorea og udlandet.  

Udøvelsen af ​​hwanchigi er blevet forbundet med "kimchi-præmien", forskellen i kryptovalutapriser på koreanske børser versus børser globalt, som normalt påvirker bitcoin. Seoul Daily News citerede denne handelspraksis i sin indberette på tirsdag. 

To personer står over for retsforfølgelse og syv får bøder, mens de resterende syv efterforskes nærmere. Newsis og Seoul Daily News-rapporten. En af de personer, der står over for retsforfølgelse, omtalt som "Mr. A,” er mistænkt for at have etableret flere spøgelsesvirksomheder for at sende midler til udlandet. I virkeligheden importerede hr. A kryptovaluta fra udlandet og solgte den videre på det sydkoreanske marked til en højere pris - på grund af kimchi-præmien, diskuteret link..  

Den anden mistænkte, "Mr. B,” modtog 400 milliarder won ($298.2 milliarder) fra 70 personer, der ønskede at købe kryptovaluta. Mr. B ville derefter sende pengene tilbage til udlandet, efterhånden som importhandelen fortsatte, gennem hans eget firma.  

Begge retsforfølgelser stammer fra undersøgelser, der har været i gang siden februar, udført af Seouls toldmyndigheder.

På nuværende tidspunkt er prisen på bitcoin på den sydkoreanske børs Upbit $20,263, betydeligt højere end Coinbase, hvor den er $20,032 ifølge data.

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.