Spansk politi lukker ned for investeringssvindel

Udgivet på: November 30, 2022

Det spanske nationale politi lukkede tirsdag en cyberkriminalitetsorganisation, der brugte svigagtige investeringssider til at stjæle over €12.3 millioner ($12.8 millioner) fra 300 ofre i hele Europa.

Trusselsaktørerne ville skabe falske investeringswebsteder for kryptovalutaer med et lignende udseende som velkendte, legitime platforme for at bedrage deres ofre.

De hvidvaskede derefter de penge, de stjal, ved at flytte dem fra spanske banker til udenlandske finansielle enheder, hvor de kriminelle håbede, at de var væk fra myndighedernes kontrol eller sporingsevne.

Spansk retshåndhævelse indledte deres efterforskning, efter at den juridiske repræsentant for en af ​​de efterlignede finansielle grupper rapporterede spørgsmålet til politiet.

Efter efterforskningen blev seks medlemmer af cyberkriminalitetsorganisationen anholdt i Madrid og Barcelona og er sigtet for mistanke om bedrageri, hvidvaskning af penge og tilranelse af civilstand.

Ofre ville normalt ende på de svigagtige websteder ved at følge links indlejret i phishing-e-mails. Trusselsaktørerne var rettet mod ofre i flere lande i Europa, men gik hovedsageligt efter franske statsborgere og udgav sig for franske finansielle institutioner.

Ofrene fik falsk at vide, at de investerede penge i disse hjemmesider, men i stedet fik deres penge sendt direkte til de cyberkriminelles bankkonti.

"Den bedragerimetode, som den kriminelle gruppe brugte, bestod i at tilbyde enhver potentiel klient gennem svigagtige websteder muligheden for at udføre forskellige finansielle operationer, såsom: kontrahering af investeringsprodukter (variabel indkomst, futures og kryptovalutaer) og kontrahering af finansieringsprodukter, ” sagde det spanske politi i en Google-oversat erklæring på tirsdag.

De udvundne midler blev flyttet til trusselsaktørernes bankkonti i Spanien, Portugal, Polen og Frankrig, før de blev hvidvasket gennem udenlandske enheder. Efter at have overført midler rundt for at dække deres spor, flytter de cyberkriminelle dem til sidst tilbage til deres spanske konti.

Det spanske politis efterforskning fastslog, at det samlede beløb, der blev sendt til de cyberkriminelles endelige destination, var €12,345,731 ($12.8 millioner).