Binance står over for endnu en reguleringsmæssig tilbagegang. Denne gang har Thailands Securities and Exchange Commission (SEC) indgivet en kriminel klage mod cryptocurrency-børsen for ulovligt at tilbyde tjenester i landet.
"Efter tips og SEC's yderligere inspektion blev det konstateret, at Binance har leveret platformtjenester til handel eller udveksling af digitale aktiver via sin hjemmeside ved at matche ordrer eller arrangere modparterne eller levere systemet eller lette indgåelse af en aftale eller matche ordren for personer, der ønsker at handle eller udveksle digitale aktiver,” lød det i SEC's officielle meddelelse fredag.
Alternativ til bankkonto. Virksomhedskonto IBAN.
Tilsynsmyndigheden detaljerede, at den udstedte et advarselsbrev mod Binance den 5. april, men børsen gav ikke noget svar.
Kriminalklagen mod kryptobørsgiganten er blevet indgivet til Economic Crime Suppression Division of the Royal Thai Police (ECD), som vil tage stilling til yderligere efterforskning og retssager.
Thailand har en streng reguleringsramme for digitale valutaudvekslinger under Digital Asset Business Emergency Decreet. Sådanne platforme skal have en licens for at tilbyde nogen tjenester i landet.
Foreslåede artikler
GIBXChange Digital Bank Exchange lancerer snart MT5Gå til artikel >>
Tilsynsmyndigheden tilføjede: "De førnævnte aktiviteter i Binance er ansvarlige for at drive digital aktivvirksomhed i kategorien digital aktivudveksling uden en licens, hvilket er en overtrædelse af eller manglende overholdelse af § 26 og kan straffes med strafferetlig sanktion i henhold til afsnittet 66 i Digital Asset Businesses Emergency Decreet."
Disse overtrædelser medfører generelt fængselsstraffe mellem to til fem år sammen med en bøde på 200,000 baht til 500,000 baht. En yderligere dagbøde på op til 10,000 baht vil blive pålagt, hvis overtrædelsen fortsætter.
"Som du kan forstå, kommenterer vi ikke som et spørgsmål om politik om specifikke forhold relateret til nogen regulatorer. Det, vi kan sige, er, at vi har en samarbejdstilgang i samarbejdet med regulatorer, og vi tager vores compliance-forpligtelser meget alvorligt. Vi holder os aktivt ajour med ændrede politikker, regler og love i dette nye rum, siger en talsmand for Binance. Finansforstørrelser.
Regulatorer målretter mod Binance
Den thailandske regulators advarsel kom få timer efter Caymanøernes økonomiske vagthund sagde, at det havde udstedt en undersøgelse mod Binance. Men børsen sagde, at den ikke driver nogen form for forretning fra øerne.
I mellemtiden har regulatorer i Storbritannien, Japan, Canada og USA slået ned på den førende kryptovaluta-børs.
- "
- 000
- Konto
- aktiviteter
- Aftale
- Fondsbørsmeddelelse
- april
- artikel
- aktiv
- Aktiver
- auto
- Bath
- Bank
- binance
- virksomhed
- virksomheder
- Canada
- Kommissionen
- Compliance
- fortsætter
- Kriminalitet
- Criminal
- krypto
- krypto udveksling
- cryptocurrency
- Cryptocurrency Exchange
- Valuta
- DID
- digital
- Digital aktiver
- Digitale aktiver
- digital valuta
- Økonomisk
- udveksling
- Udvekslinger
- vender
- Manglende
- finansielle
- ende
- Framework
- Fredag
- HTTPS
- ulovligt
- undersøgelse
- IT
- fængsel
- Japan
- holde
- Love
- førende
- Politikker
- Licens
- Match
- Matters
- tilbyde
- tilbyde
- officiel
- drift
- ordrer
- ordrer
- perron
- Platforme
- Police
- politikker
- politik
- Regulators
- svar
- regler
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Tjenester
- Space
- talsmand
- Stater
- systemet
- Thailand
- tid
- tips
- handle
- Trading
- Forenet
- Storbritannien
- Forenede Stater
- Hjemmeside
- WHO
- år