Crypto Roundup: 27. marts 2024 | CryptoCompare.com

Den amerikanske attorney's Office for Southern District of New York har i samarbejde med Homeland Security Investigations (HSI) annonceret ophævelsen af ​​en anklageskrift mod den globale kryptovalutabørs KuCoin og to af dens grundlæggere, Chun Gan (også kendt som "Michael"). og Ke Tang (også kendt som "Eric") for alvorlige overtrædelser af amerikanske finansielle regler.

I henhold til pressemeddelelsen udstedt den 26. marts omfatter anklagerne mod enkeltpersonerne og enheden at drive en ulicenseret pengeoverførselsforretning og manglende overholdelse af Bank Secrecy Act, især med hensyn til at opretholde et passende program mod hvidvaskning af penge (AML).

Den amerikanske advokat Damian Williams fremhævede KuCoins og dets grundlæggeres bevidste handlinger for at skjule involveringen af ​​amerikanske brugere på deres platform og udnyttede denne betydelige kundebase til at vokse til en af ​​verdens største kryptobørser. Fraværet af grundlæggende politikker til bekæmpelse af hvidvaskning af penge lettede ifølge pressemeddelelsen KuCoins fremkomst som en kanal for ulovlig hvidvaskning af penge, der involverede over 9 milliarder dollars af mistænkelige og kriminelle midler.

Pressemeddelelsen detaljerede yderligere KuCoins operationelle praksis, hvilket fremhævede virksomhedens tilsyneladende tilsidesættelse af dets forpligtelser i henhold til amerikansk lovgivning. Ifølge udgivelsen, på trods af at være opmærksom på disse lovkrav, valgte KuCoin sammen med enkeltpersoner Gan og Tang at ignorere dem. Pressemeddelelsen kritiserede KuCoin for ikke at implementere et passende Know Your Customer-program (KYC) før juli 2023, undladt at indsende nogen mistænkelige aktivitetsrapporter og ikke registrere sig hos de nødvendige amerikanske regulerende myndigheder.

Den amerikanske advokat Damian Williams sagde: "Dagens anklage bør sende en klar besked til andre kryptobørser: Hvis du planlægger at betjene amerikanske kunder, skal du følge amerikansk lov, enkelt og greit."

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://www.cryptocompare.com/email-updates/daily/2024/mar/27/