Den mørke side af NFT-markedet

Efterhånden som nye og spændende use cases for NFT'er dukkede op, kom deres potentiale for misbrug også, afslørede en nylig rapport af Chainalysis.

Blockchain-forsknings- og analysefirmaet undersøgte to former for ulovlig aktivitet på NFT-markedet - vaskehandel og hvidvaskning af penge - og afslørede bekymrende statistik.

Wash-handlere tjente tilsammen 8.9 millioner dollars i overskud

Vaskehandel indebærer fiktive salg, hvor sælgeren er på begge sider af transaktionen - en praksis, der har til formål at narre markedet, også kaldet potentielle købere, til at tro, at der er en høj efterspørgsel efter aktivet - at puste dets pris op.

NFT-vaskehandlere får deres digitale samleobjekter til at fremstå mere værdifulde ved at sælge dem til nye tegnebøger, som de selv finansierer.

Som Chainalysis påpegede, tillader de fleste NFT-handelsplatforme brugere at handle ved blot at forbinde deres tegnebog, uden at der er behov for yderligere identifikation, hvilket i høj grad letter denne form for misbrug.

Rapporten dykkede ned i NFT-salg til selvfinansierede adresser og afslørede, at nogle NFT-sælgere har udført hundredvis af vaskehandler.

NFT-vaskehandel kan spores ved at analysere salg af NFT'er til adresser, der var selvfinansieret - hvilket vil sige finansieret af salgsadressen eller af adressen, der finansierede salgsadressen. 

Ved hjælp af blockchain-analyse identificerede Chainalysis 262 brugere, der solgte en NFT til en selvfinansieret tegnebog mere end 25 gange. Deres samlede overskud blev yderligere beregnet ved at trække det beløb, de har brugt på gasgebyrer, fra det beløb, de har tjent på at sælge NFT'er.

"De fleste NFT-vaskehandlere har været urentable, men de succesrige NFT-vaskehandlere har tjent så meget, at denne gruppe på 262 samlet set har profiteret enormt," lød rapporten.

Den anvendte analyse fangede kun handler foretaget i Ethereum og Wrapped Ethereum, påpegede Chainalysis og tilføjede, at vurderingen af ​​vaskehandel kunne betragtes som konservativ.

De 110 rentable vaskehandlere samlede tilsammen næsten 8.9 millioner dollars i overskud, hvilket bagatelliserede de 416,984 dollars i tab, som de 152 urentable vaskehandlere havde.

"Endnu værre, at $8.9 millioner højst sandsynligt stammer fra salg til intetanende købere, der tror, ​​at den NFT, de køber, er vokset i værdi, solgt fra en særskilt samler til en anden," konkluderede rapporten.

Blockchain-data og -analyse gør det lettere at identificere denne type misbrug, og som Chanalysis påpegede, "markedspladser vil måske overveje forbud eller andre sanktioner for de værste lovovertrædere."

NFT'er bliver i stigende grad brugt til hvidvaskning af penge

Selvom det ikke er så vigtigt som vaskehandel, er brugen af ​​NFT'er til hvidvaskning af penge stigende, afslørede anden del af rapporten.

Dataene viser, at ulovlige midler i stigende grad bliver involveret i NFT-køb – med værdi, der sendes til NFT-markedspladser af markerede adresser, der springer markant i tredje kvartal af 2021, og passerer $1 million.

Værdien steg yderligere i fjerde kvartal og nåede næsten 1.4 millioner dollars.

I begge kvartaler kom den største del af denne aktivitet fra svindel-relaterede adresser, der sendte penge til NFT-markedspladser for at foretage køb.

Begge kvartaler oplevede også betydelige mængder stjålne penge sendt til markedspladser.

I mellemtiden blev adresser med sanktionsrisiko i stigende grad involveret i Q4 – et bump direkte forbundet med P2P kryptovalutabørsen Chatex, som blev anklaget og sanktioneret for involvering i ransomware-operationer.

Selvom den er i stigning, repræsenterer denne aktivitet stadig "en dråbe i bøtten" - sammenlignet med 8.6 milliarder dollars til cryptocurrency-baseret hvidvaskning af penge Chainalysis spores i 2021.

"Ikke desto mindre repræsenterer hvidvaskning af penge, og især overførsler fra sanktionerede kryptovalutavirksomheder, en stor risiko for at opbygge tillid til NFT'er og bør overvåges tættere af markedspladser, regulatorer og retshåndhævelse," konkluderede rapporten.

• Coinsmart. Europas bedste Bitcoin og Crypto Exchange.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. FRI ADGANG.
• CryptoHawk. Altcoin radar. Gratis prøveversion.
• Kilde: https://cryptoslate.com/the-dark-side-of-the-nft-market/