FBI advarer kryptohandlere om flere falske apps

Det høje antal af falske kryptohandelsapps har fået opmærksomhed fra Federal Bureau of Investigation (FBI). Organisationen udsender nu advarsler til handlende, der siger, at de skal gøre deres due diligence, før de bruger en kryptoinvesteringsplatform eller -applikation, så de ikke bliver ofre for potentielle svindel.

FBI bemærker en masse falske kryptoapps

FBI siger siden begyndelsen af ​​2022, at næsten 30 separate individer har tabt tæt på 4 millioner dollars, efter at de blev narret til at placere kryptoaktiver i falske tegnebogsapps. FBI sagde også, at mange af disse applikationer udgjorde legitime finansielle platforme, men hver gang folk forsøgte at tage deres penge ud af deres konti, var der ofte flere barrikader på plads, der forhindrede dem i at gøre det.

I en erklæring forklarede FBI:

Da 13 af de 28 ofre forsøgte at hæve penge fra appen, modtog de en e-mail om, at de skulle betale skat af deres investeringer, før de foretog hævninger.

En af grundene til, at kryptorummet har været så udsat for ulovlig aktivitet gennem årene, er fordi det stort set er ureguleret. Mens nogle børser engagerer sig i know your customer (KYC)-protokoller for at sikre, at deres kunder er, som de siger, de er, er det ikke alle virksomheder, der vil tjekke brugernes baggrund, hvilket betyder, at alle kan blive ofre for svigagtig aktivitet, hvis de ikke er forsigtige.

Agenturet fortsætter med at diskutere andre ulovlige scenarier, hvoraf det ene så mere end $5 millioner stjålet fra fire separate handlende ved hjælp af YiBit-appen. Efter at have investeret deres midler, blev de informeret om, at de skulle betale skat af deres investeringer. På trods af at de gjorde det, var de stadig forhindret i at få adgang til deres penge.

Derudover mistede et offer tæt på 1 million dollars fra Supayos aka Supay, en app, der brugte navnet på en australsk valutaveksling som et middel til at fremstå ægte for kunderne. Kunden fik at vide, at $900,000 var minimumskravet for at blive involveret og begynde at investere. Da kunden sagde "nej", svarede virksomheden ved at true med at indefryse hans aktiver, hvis han ikke foretog den nødvendige betaling.

Kryptokriminalitet er ikke enorm, men den er betydelig

Blockchain-analysefirmaet Chainalysis siger, at kryptokriminalitetstendenser for 2022 viser, at værdimæssigt er ondsindet digital valutaaktivitet på sit højeste punkt, men alligevel tegner den sig for en meget lille del af den samlede aktivitet i rummet.

I februar sidste år meddelte FBI det havde etableret en ny afdeling, der udelukkende er dedikeret til at stoppe digital valutasvindel. Kendt som Virtual Asset Exploitation Unit, er afdelingen ledet af Eun Young Choi, en tidligere assisterende amerikansk advokat på Manhattan, der i sidste ende hjalp med at idømme en 12-årig fængselsdom til en russisk statsborger, der deltog i en hacking-kampagne, der var rettet mod adskillige finansielle institutioner, herunder JPMorgan Chase.

tags: Chainalysis, falske krypto-apps, FBI