Thhodex Crypto Exchange-stifter arresteret i Europa

Faruk Fatih Ozer – den påståede grundlægger af den tyrkiske kryptovalutabørs Thodex – er blevet anholdt i den europæiske nation Albanien og er nu på kanten at blive sendt tilbage til Tyrkiet, hvor han vil blive dømt for angiveligt at have sluppet af med alle de digitale aktiver, som hans virksomheds kunder har investeret.

Grundlæggeren af ​​Thodex er på vej tilbage til Tyrkiet

Kryptokriminalitet, der involverer udvekslinger, er blevet en stor sag i de seneste år i betragtning af, hvor ureguleret det digitale valutarum virkelig er. Mange udvekslinger er blevet ofre for ukendte ulovlige skuespillere, hvor to af de største eksempler er Mt. gox , Coincheck i Japan.

Mt. Gox fandt sted i februar 2014. Mere end 400 millioner dollars i digitale valutafonde forsvandt praktisk talt i løbet af natten, og den dag i dag er meget lidt af disse penge nogensinde blevet inddrevet eller givet tilbage til de brugere, der mistede deres midler. Coincheck fandt sted næsten fire år senere i 2018. Denne gang blev der taget mere end en halv milliard dollars i diverse kryptofonde, hvilket bragte begge virksomheders tab til mere end 1 milliard dollars.

Coincheck blev betragtet som en sådan forlegenhed, at japanske finansielle regulatorer følte sig presset til at blive involveret i kryptoaktivitet kort efter det.

Ozer er anklaget for at have stjålet så meget som 2 milliarder dollars i diverse krypto-midler fra sine investorer. Han blev arresteret i Vlora, Albanien efter angiveligt at være blevet sat på en eftersøgt liste i april 2021. Den tyrkiske indenrigsminister Suleyman Soylu forklarede i et interview:

Udleveringsprocedurer til Tyrkiet er blevet indledt.

Thodex blev lanceret i byen Istanbul og brugte derfor ret "aggressive" metoder (som medierne udtrykker det) for at bringe investorer ombord. Det lovede alle slags tunge, luksuriøse afkast og belønninger (inklusive sportsvogne) til dem, der søgte at investere flest penge.

Men selvom tingene måske kun virkede en anelse i begyndelsen, tog de en endnu grimmere drejning i april sidste år, da børsen suspenderede alle udbetalinger. Dette fulgte efter en erklæring fra firmaet om, at det havde brug for så meget som fem dage til at håndtere en "uspecificeret begivenhed." Virksomheden blev kort efter mørk og efterlod alle investorer med knuste hjerter, forslåede egoer og tomme lommer.

Thodex engageret sig i adskillige mærkelige salgsfremmende taktikker, herunder salg af Dogecoin-enheder for omkring en fjerdedel af deres registrerede priser.

Grundløse påstande?

Ozer – der blev anholdt, mens han boede på et overdådigt hotel i Albanien – siger, at det er en stor misforståelse, og at han blot var i udlandet for at mødes med forskellige investorer. Han kalder beskyldningerne mod ham grundløse og udtalte:

Jeg vender tilbage til Tyrkiet om et par dage og samarbejder med de retslige myndigheder, så sandheden kommer frem.

Ozer er ikke den eneste, der står over for en straffesag. I skrivende stund er mere end 60 personer, der angiveligt er involveret i udvekslingen, blevet anholdt.

tags: Faruk Fatih Ozer, Thodex, Tyrkiet