Finansministeriet undersøger Kraken for misbrug af amerikanske sanktioner: NYT

Kilder sagde angiveligt, at Kraken er fortsat med at betjene brugere i Iran, Syrien og Cuba på trods af, at USA sanktionerer de tre lande. 

Kraken står angiveligt over for finansministeriets undersøgelse 

Finansministeriet undersøger, om Kraken overtrådte amerikanske sanktioner, The New York Times har rapporteret. 

Ifølge en tirsdagsrapport citeret fem personer, der er bekendt med sagen, tillod Kraken brugere i Iran, Syrien og Cuba at åbne konti og handle kryptoaktiver på sin platform, uden at respektere regeringens forbud mod at engagere sig i forretninger med de tre nationer. 

Rapporten siger, at Office of Foreign Assets Control har efterforsket Kraken siden 2019 og sandsynligvis vil give børsen en bøde. Ifølge rapporten vendte OFAC sit fokus mod børsens omgang med iranske borgere, og kilderne hævder, at Kraken også har tilbudt tjenester i Syrien og Cuba. Rapporten hævder, at Krakens administrerende direktør Jesse Powell delte et regneark via virksomhedens Slack i juni, hvilket indikerer, at det tjente 1,522 kunder baseret i Iran, 149 i Syrien og 83 i Cuba. 

Rapporten hævder, at Powell tidligere sagde til sine kolleger, at virksomheden skulle vurdere, om det var det "risikoen værd at ikke følge lovkravet", og at brud på loven "altid skal betragtes som en mulighed" uden at uddybe, om han henviste til en specifik situation. Kraken var fik en bøde på 1.25 millioner dollars fra Commodity Futures Trading Commission i 2021, efter at det ikke lykkedes at registrere sig som futureshandler. 

Krypto og sanktioner 

Sanktioner har været et varmt emne i kryptovaluta-området i år efter Ruslands invasion af Ukraine. USA og andre vestlige lande udstedte økonomiske sanktioner mod Rusland i håb om, at de ville overbevise præsident Putin om at trække sine tropper tilbage. Kryptovaluta blev central i samtalen, da politikere advarede om, at russiske oligarker kunne henvende sig til Bitcoin eller andre digitale aktiver for at undgå sanktioner. 

Efter Ruslands invasion, Ukraines minister for digital transformation Mykhailo Fedorov opfordrede kryptobørser til at forbyde russiske brugere. Powell var en af ​​flere udvekslingschefer til Tale ud efter opkaldene og sagde, at Kraken ikke ville forbyde russiske brugere, medmindre loven kræver det. 

Powell, som var en tidlig Bitcoin-adopter og grundlagde Kraken i 2011, har tidligere været kendt for sine åbenhjertige Libertarian-orienterede synspunkter. Powell smækkede den canadiske regering i februar, efter at premierminister Justin Trudeau tog den kontroversielle beslutning om at indefryse bankkonti og spore cryptocurrency-punge fra Trucker Convoy-demonstranter. "Kan du se, hvor det går hen? Venligst ikke finansier sager direkte fra depotpunge. Jeg er sikker på, at der kommer fryseordrer. Træk tilbage til ikke-frihedsberøvelse før afsendelse,” tweetede Powell, efter at Canada ændrede den canadiske lov om finansiering af terrorisme midt i protesterne. Canadas Ontario Securities Commission rapporterede senere hans tweet til politiet. 

Mens de seneste begivenheder i Canada og Ukraine fremhævede kryptos nytteværdi som et grænseløst alternativ til fiat-penge, slog ledere alarm om den potentielle skade, aktivklassen kunne forårsage ved at muliggøre sanktionsunddragelse. 

Kraken anslås at have en værdiansættelse på omkring 10 milliarder dollars. Det rejste sidst 65 millioner dollars igennem for at lancere sin første venturefond i december 2021, og Powell antydede sidste år, at børsen kunne blive børsnoteret i 2022 (selvom markedets seneste tilbagegang kan have sat disse planer i bero).

Crypto Briefing nåede ud til Kraken for en kommentar, og en repræsentant sagde, at firmaet "kommenterer ikke specifikke drøftelser med tilsynsmyndigheder." De tilføjede, at Kraken "nøje overvåger overholdelsen af ​​sanktionslovgivningen og rapporterer som en generel sag til regulatorer, selv potentielle problemer."