Opslået 19. oktober 2023 kl. 12:56 EST.
Onsdag indeholdt straffesagen mod Sam Bankman-Fried finansielle og tekniske ekspertvidneudsagn, hvoraf en betydelig del var banal. Et iøjnefaldende vidne videregav sin analyse af, hvor mange penge FTX skyldte sine kunder i forhold til hvor meget det faktisk havde over tid. Der var dog to vidner, hvis formål var uklart, hvilket fik dommeren til at irettesætte anklagerne.
Selvom vidneudsagnet var mindre dramatisk end tidligere på ugen, da anklagemyndighedens sidste stjernevidne, tidligere FTX-chefingeniør Nishad Singh, detaljerede sine voksende balanceproblemer og Bankman-Frieds barske ledelsesstil, er den klare og let-at-følge analyse af finansielle strømme endnu fremlagde igen en stærk sag for anklagemyndigheden.
Bankman-Fried står over for syv anklager for forbrydelser, herunder ledningssvig, sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge og krænkelser af kampagnefinansiering. Anklagere hævder, at Bankman-Fried bevidst misbrugte kundernes midler til at støtte Alameda.
Tre medlemmer af Bankman-Frieds inderkreds, tidligere Alameda CEO Caroline Ellison, FTX tidligere teknologichef og medstifter Gary Wang og Singh, beskrev henholdsvis en organisations- og SBF-lederskabsstil med sløset forbrug og en kavalerisk holdning til kundeaktiver. Hvis Bankman-Fried bliver fundet skyldig, kan han tilbringe årtier i fængsel. Ellison, Wang og Singh vidnede under en klageaftale, som de håber vil holde dem ude af fængslet.
Regnskabsekspert analyserer hul i kundernes midler
I de tørre og tekniske termer af bankkonti og blockchain-teknologi, men ledsaget af klare diagrammer, flowcharts, cirkeldiagrammer og grafer, dissekerede Notre Dame regnskabsprofessor Peter Easton Alamedas kontoudtog, FTX's database, kryptovaluta blockchains som Ethereum og Bitcoin og tredje- parts kontoudtog.
Hans præsentation illustrerede, hvordan FTX havde brugt så meget i kundefonde, at kløften mellem, hvad den havde, og hvad den skyldte kunderne, ifølge hans analyse på tidspunktet for dets kollaps var omkring 9 milliarder dollars.
Easton vidnede, "Mængden af kundeindskud på Alameda Research- og FTX.com-konti var langt mindre, end man skyldte kunder på FTX. Hvad skete der med de penge? Nå, Alameda Research brugte det til deres egne udgifter. På samme måde var mængden af FTX varme og kolde krypto-punge langt mindre – det skyldige beløb i disse tegnebøger var langt mindre end det beløb, der skyldtes FTX-kunder, og igen brugte Alameda Research kundernes krypto-midler til at betale for udgifterne.”
Easton, som blev hyret af det amerikanske justitsministerium til at analysere FTX og Alameda balancer, og som havde udført lignende arbejde i Enron og Worldcom sagerne, fortalte anklagerne, at SBFs firmaer havde brugt kundeaktiver på investeringer, politiske og velgørende donationer og fast ejendom, inklusive den luksuriøse Bahamian-penthouse, hvor Bankman-Fried og ni andre boede.
Kundepenge flyder ud
Efter at have forklaret en side med fire kategorier af penge visuelt repræsenteret på den - Alameda-bankkonti, konti med kundeindskud, FTX-bankkonti og en SBF-enhed kaldet Paper Bird - spurgte anklageren Easton: "Lad os nu tale om, hvad der skete med kunden midler, der flyttede gennem disse konti. Og blev der brugt nogen af kundepengene?” Easton, der så ud til at have en australsk accent, svarede: "Åh, Ja,” i en tone, der udløste latter i overløbsrummet.
Diagrammet med titlen "Sammenblanding af Fiat-kundeindskud med andre fonde" viste, hvor indbyrdes forbundne FTX og Alameda var - i stedet for armslængde-enheder, som SBF og Ellison offentligt havde fastholdt. Den skildrede transaktioner fra en næsten 11-måneders periode begyndende i januar 2022 via et netværk af mere end 50 bankkonti under Bankman-Frieds kontrol.
Easton konkluderede, at FTX kronisk havde brugt kundeaktiver til sine egne formål. Især hans blockchain-analyse viste, at den 31. oktober 2022 var FTX's kundesaldo mere end 10 milliarder dollars større end det beløb, som FTX havde i sine kryptopunge.
Han demonstrerede, at adskillige investeringer blev foretaget ved hjælp af kundemidler. For eksempel kom 100 % af investeringerne i handelsfirmaet Modulo Capital fra kundefonde, ifølge Eastons vidneudsagn. Andre investeringer, der blev foretaget med enten en del af eller alle de midler, der kom fra kundeaktiver, omfattede Anthropic, Genesis Digital Assets, Robinhood og K5.
Der var adskillige ejendomskøb foretaget med kundepenge, såsom Orchid penthouse, SBFs "Gemini" lejlighed og en lejlighed mærket "Old Fort Bay", som kostede 16.4 millioner dollars sammen med 1.64 millioner dollars til moms. Dens skøde opførte ejerne som Alan Joseph Bankman og Barbara Helen Fried, som er SBF's forældre.
Af de politiske donationer i hans analyse, som alle blev betalt helt eller delvist med kundepenge, syntes to bemærkelsesværdige. Den ene, til Fried's super PAC, blev bekræftet af en e-mail, Fried sendte til sin søn, og sagde: "Da dette går til vores 527 og derfor er afsløret, går jeg ud fra, at Nishad ville være den bedste person til at have sit navn på den. ” SBF svarede med en e-mail, der godkendte transaktionen. Derudover sagde Easton, at en velgørende donation til Bankman-Frieds brors nonprofitorganisation, Guarding Against Pandemics (GAP), modtog $20 millioner i kundemidler.
Easton fremhævede også, hvordan lån fra tredjeparts långivere blev betalt ud ved hjælp af kundemidler. Han vidnede, at 68% af betalingerne til tredjeparts långivere, eller $4.5 milliarder, kom fra kundepenge. Faktisk var betalinger til flere tredjepartsudlånere, herunder BlockFi, Voyager, Celsius og Abra, 100 % kundepenge.
Bankman-Fried advokat David Lisner forsøgte at så tvivl om Eastons metoder og spurgte, om det var "rimeligt at sige, at mængden af fiat på FTX-kontoen ikke skulle fremstå som et ansvar for Alameda."
Lisner fremhævede, at den interne fiat@ftx-konto sporede alle kundeindskud på alle relevante bankkonti fra Alameda, North Dimension og FTX. Bankman-Frieds inderkreds havde adskilt fiat@ftx-kontoen for at forstå ansvarsfordelingen mellem FTX og Alameda, men Easton indrømmede over for Lisner, at han forlod fiat@ftx-kontoen som den er, hvorved gælden til kunderne blev samlet fra FTX's bankkonti hos kunden. passiver fra Alamedas konti. Alt dette betød imidlertid, at Eastons analyse i dette ene tilfælde ikke var helt nøjagtig.
Sams tweets
Med forskellige vidner henledte anklagere opmærksomheden på Twitter-aktivitet fra Bankman-Fried, der syntes at fremhæve hans ligegyldighed over for FTX's voksende økonomiske knibe eller muligvis et forsøg på at narre nogle af de politiske sværvægtere og berømtheder, som han korresponderede med.
I et tilfælde læste Eliora Katz, en lobbyist i Washington DC, som FTX hyrede til at hjælpe med sine regeringsforbindelser, et tweet af Bankman-Fried, hvor han takkede Maxine Waters, Patrick McHenry og House Financial Services Committee. Anklagemyndigheden bad også Katz om at læse den tiltaltes tweet den 6. februar 2022, hvor han sagde, at han var spændt på at vidne for Senatets landbrugsudvalg om digitale aktiver.
Mens Shamel Medrano, en efterforskningsanalytiker fra det sydlige distrikt i New York, vidnede, præsenterede anklagere tweets fra flere krypto-influencers, herunder @basedkarbon og @crypto_bitlord7, som svarede på SBF's tråd den 6. november 2022, hvor Based Karbon takkede Sam og sagde, at han havde sat flere penge ind på sin FTX-konto.
Tweets og private beskeder, inklusive en samtale med Vox Future Perfect Senior Writer Kelsey Piper, syntes at antyde, at Bankman-Fried tilbød forskellige beskeder til forskellige valgkredse.
.Medrano vidnede om skærmbilleder af private Twitter DM'er mellem Piper og Bankman-Fried, hvor Piper spurgte den tiltalte: "Du sagde en masse ting om, hvordan du ville lave regler, bare gode, var det også stort set bare PR??. ”
Bankman-Fried svarede: "Der er ingen derude, der virkelig sørger for, at gode ting sker, og dårlige ting ikke. Normalt er der kun én skifte – gør mere eller gør mindre. Ja, bare PR. Fuck regulatorer."
Piper udgav derefter en artikel baseret på deres samtale, der blev en sensation i dagene kort efter FTX's kollaps. Lige efter hun havde offentliggjort den, DMed hende SBF igen og bad hende om at "tage den ned."
En irriteret dommer
På visse punkter blev dommer Lewis Kaplan utålmodig med anklagere for at indkalde vidner, som han mente ikke tilføjede deres sag, og derved spildte alles tid. Katz, det første vidne i onsdags, brugte meget af sin tid på standen på at læse fra FTX-dokumenter og SBF's kommunikation til føderale lovgivere.
Katz opførte sig, som om hun var blevet tvunget til at vidne, svarede i nogle gange knapt hørbare ord på én stavelse og gentog ved mindst én lejlighed, at nogle begivenheder, der blev fortalt i tidligere vidnesbyrd, fandt sted før hendes seks måneder lange ansættelse på FTX startede i april 2022. Hun har også sagde, at hun ikke havde nogen grund til at tro, at SBF's udtalelser til lovgivere, nogle i offentlige høringer for Senatet og Huset, var falske.
Senere vidnede Cory Gaddis, en Google-registreringsforvalter, om metadata i Google Docs og regneark. Det var slet ikke klart, hvad meningen med hans vidnesbyrd var. Gaddis selv afslørede endda, at han ikke var en metadataekspert. Oven i købet endte anklageren med at gentage en række forskellige dokumenter, som den ønskede at bevise flere gange.
I en pause kort efter sagde en tydeligt irriteret Kaplan om Katz' og Gaddis' vidneudsagn: "Vi havde et vidne i morges, som absolut intet vidste og brugte tiden på at sige, at jeg intet havde at gøre med noget af det, [og] læste dokumenter, der er offentlige registre. Og i eftermiddag flyver vi nogen ind fra Texas for at indsætte dokumenter om, hvad han intet eller næsten intet ved, som åbenlyst kan fastlægges. Vi har 18 personer, der afsætter tid her til denne sag, og det er virkelig en forbrydelse."
_____
Sørg for at vende tilbage for opdateringen i morgen. Hvis du vil have opdateringer i realtid fra retsbygningen, så sørg for at følge mig på Twitter! Mere i morgen!
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://unchainedcrypto.com/trial-day-11-how-ftx-spent-9-billion-of-its-customers-money/
- :er
- :ikke
- :hvor
- $ 9 milliarder
- $OP
- 11
- 12
- 19
- 2022
- 2023
- 31
- 50
- a
- Om
- Åbent
- absolut
- ledsaget
- Ifølge
- Konto
- Bogføring og administration
- Konti
- præcis
- aktivitet
- faktisk
- tilføje
- Derudover
- indrømmede
- Efter
- igen
- mod
- Aftale
- Landbrug
- Alameda
- Alameda administrerende direktør
- ALAMEDA FORSKNING
- Alan
- Alle
- sammen
- også
- am
- beløb
- an
- analyse
- analytiker
- analysere
- analyser
- ,
- Antropisk
- enhver
- lejlighed
- vises
- april
- ER
- AS
- spørge
- Aktiver
- At
- forsøg
- forsøgt
- opmærksomhed
- holdning
- advokat
- australsk
- tilbage
- Bad
- Balance
- Balance
- balancer
- Bank
- bankkonti
- Bankmand-Fried
- baseret
- Bugt
- BE
- blev
- været
- før
- Begyndelse
- Tro
- BEDSTE
- mellem
- Billion
- Bitcoin
- blockchain
- Blockchain analyse
- blockchains
- BlockFi
- Pause
- men
- by
- kaldet
- ringer
- kom
- Kampagne
- kapital
- Caroline Ellison
- tilfælde
- tilfælde
- kategorier
- berømtheder
- Celsius
- Direktør
- vis
- afgifter
- Diagrammer
- kontrollere
- chef
- Chief Technology Officer
- Circle
- klar
- tydeligt
- medstifter
- forkølelse
- Bryder sammen
- KOM
- kommer
- begå
- udvalg
- Kommunikation
- indgået
- betydelig
- Conspiracy
- kontrol
- Samtale
- Koste
- kunne
- Kriminalitet
- Criminal
- krypto
- Crypto-midler
- krypto-influencere
- krypto tegnebøger
- cryptocurrency
- kontoførende
- kunde
- Kundemidler
- Kunder
- Database
- David
- dag
- Dage
- dc
- årtier
- demonstreret
- Afdeling
- deponeret
- indskud
- beskrevet
- detaljeret
- diagrammer
- DID
- forskellige
- digital
- Digitale aktiver
- Dimension
- distrikt
- do
- dokumenter
- donation
- donationer
- færdig
- Dont
- tvivler
- ned
- dramatisk
- tørre
- tidligere
- enten
- Ellison
- beskæftigelse
- sluttede
- ingeniør
- helt
- enheder
- Med titlen
- enhed
- ejendom
- ethereum
- Endog
- begivenheder
- alles
- bevismateriale
- eksempel
- ophidset
- ekspert
- forklarer
- ansigter
- Faktisk
- falsk
- langt
- featured
- februar
- Federal
- felony
- fejl
- Fiat
- endelige
- finansiere
- finansielle
- finansielle tjenesteydelser
- Firm
- firmaer
- Fornavn
- Flowing
- strømme
- følger
- Til
- Tidligere
- fundet
- fire
- bedrageri
- fra
- FTX
- FTX konto
- FTX.com
- fonde
- fremtiden
- kløft
- Gary
- Gary Wang
- Genesis
- Genesis Digital
- gå
- godt
- Regering
- grafer
- større
- Dyrkning
- skyldig
- havde
- ske
- skete
- Have
- he
- hoved
- sværvægtere
- Held
- Helen
- hjælpe
- dermed
- hende
- link.
- Fremhæv
- Fremhævet
- hans
- håber
- HOT
- hus
- Hvordan
- Men
- HTTPS
- i
- if
- in
- medtaget
- Herunder
- influencers
- instans
- sammenkoblet
- interne
- ind
- undersøgende
- Investeringer
- IT
- ITS
- januar
- Joseph Bankman
- jpg
- dommer
- lige
- Retfærdighed
- Justitsministeriet
- Holde
- holdt
- bevidst
- kender
- hvidvaskning
- lovgivere
- Leadership" (virkelig menneskelig ledelse)
- mindst
- til venstre
- långivere
- Længde
- mindre
- Lewis
- Lewis Kaplan
- passiver
- ansvar
- ligesom
- Børsnoterede
- Lån
- Lot
- Luksus Boliger
- lavet
- lave
- Making
- ledelse
- mchenry
- me
- betød
- Medlemmer
- beskeder
- Metadata
- metoder
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- Morgen
- flyttet
- meget
- flere
- navn
- næsten
- netværk
- Ny
- New York
- næste
- ni
- Nishad Singh
- ingen
- nonprofit
- Nord
- bemærkelsesværdig
- intet
- nummer
- talrige
- lejlighed
- forekom
- oktober
- of
- off
- tilbyde
- Officer
- on
- ONE
- dem
- kun
- or
- Orchid
- organisation
- Andet
- Andre
- vores
- ud
- i løbet af
- egen
- ejere
- side
- betalt
- pandemier
- Papir
- forældre
- del
- særlig
- patrick
- Betal
- betalinger
- penthouse
- Mennesker
- perfekt
- periode
- person,
- Peter
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- anbringende
- Punkt
- punkter
- politisk
- politiske donationer
- del
- eventuelt
- indsendt
- pr
- præsentation
- forelagt
- smuk
- fængsel
- private
- problemer
- Professor
- RETSFORFØLGELSE
- anklagere
- offentlige
- offentligt
- offentliggjort
- indkøb
- formål
- formål
- sætte
- Læs
- Læsning
- ægte
- fast ejendom
- realtid
- virkelig
- grund
- modtaget
- optegnelser
- regler
- Regulators
- relationer
- relevant
- repræsenteret
- forskning
- henholdsvis
- Revealed
- højre
- Robin Hood
- Værelse
- s
- Said
- Sam
- Sam Bankman Fried
- siger
- siger
- SBF
- SBF'er
- screenshots
- syntes
- Senatet
- Senatets landbrugsudvalg
- senior
- sendt
- Tjenester
- syv
- flere
- hun
- ark
- Inden længe
- bør
- viste
- lignende
- Tilsvarende
- So
- nogle
- sommetider
- dens
- Syd
- Det sydlige distrikt i New York
- udløst
- tilbringe
- udgifterne
- brugt
- delt
- stå
- Stjerne
- påbegyndt
- udsagn
- stærk
- stil
- sådan
- tyder
- Super
- Super PAC
- sikker
- Tal
- tech
- Teknisk
- Teknologier
- vilkår
- vidnede
- vidnesbyrd
- Texas
- end
- at
- deres
- Them
- derefter
- Der.
- derved
- Disse
- de
- ting
- tredjepart
- denne
- denne uge
- dem
- selvom?
- Gennem
- tid
- gange
- til
- fortalt
- i morgen
- TONE
- også
- top
- mod
- Trading
- transaktion
- Transaktioner
- retssag
- tweet
- tweets
- to
- os
- under
- forstå
- Opdatering
- opdateringer
- anvendte
- ved brug af
- sædvanligvis
- Moms
- via
- Overtrædelser
- visuelt
- VOX
- Voyager
- Punge
- ønsker
- ønskede
- var
- washington
- Washington DC
- Fiskevande
- Vej..
- we
- Onsdag
- uge
- GODT
- var
- Hvad
- hvornår
- hvorvidt
- som
- WHO
- helt
- hvis
- vilje
- Tråd
- Wire Fraud
- med
- vidne
- ord
- Arbejde
- ville
- forfatter
- endnu
- york
- Du
- zephyrnet