Tyrkisk Crypto Exchange-stifter anholdt

Grundlæggeren af ​​den tyrkiske kryptovalutabørs, Thodex, Faruk Fatih Ozer, er endelig blevet anholdt efter to år på flugt. Ozer blev tilbageholdt af Istanbul Lufthavns politiafdeling den 20. april efter hans ankomst til Istanbul Lufthavn fra den albanske hovedstad Tirana. Den 27-årige er sigtet for bedrageri og hvidvaskning af penge i forbindelse med anklager om en exit-svindel, der involverer mindst 2 milliarder dollars værd af kryptovaluta stjålet fra Thodex.

Sagaen om Thodex-børsen begyndte den 22. april 2021, da platformen brat standsede handel og tilbagetrækninger på grund af rapporter om politirazziaer på dens kontorer. Lokale publikationer spekulerede i, at suspensionen var en del af et exit-svindel, der involverede Ozer, som angiveligt var flygtet fra Tyrkiet med den stjålne kryptovaluta. Interpol udsendte efterfølgende en rød meddelelse til Ozer, som angiveligt løb til Albanien.

Omkring et år efter Thodex kollapsede, blev Ozer arresteret i Albanien i august 2022, og de tyrkiske myndigheder udstedte en arrestordre på hans udlevering. Efter flere måneders retssager blev Ozer endelig udleveret til Tyrkiet for at blive anklaget. Den tilbageholdte grundlægger forventes at gennemgå helbredstjek og vil derefter blive bragt til Istanbuls politiafdeling til afhøring.

Efter sammenbruddet af Thodex tilbageholdt tyrkisk politi 62 personer for påstået involvering i exit-svindel, herunder nogle af den daværende forsvundne administrerende direktørs søskende. De anholdte blev anklaget for bedrageri, hvidvaskning af penge og medlemskab af en kriminel organisation. Tyrkiske myndigheder har arbejdet sammen med internationale retshåndhævende myndigheder for at opspore de manglende midler, som er blevet rapporteret at være på forskellige kryptovalutakonti og -børser.

Thodex-sagaen fremhæver de risici, der er forbundet med at investere i uregulerede kryptovalutaer, især i lande, hvor de juridiske og regulatoriske rammer stadig er under udvikling. Sammenbruddet af Thodex og den efterfølgende anholdelse af Ozer har udløst en debat i Tyrkiet om behovet for større tilsyn og regulering af kryptovalutaindustrien. Den tyrkiske regering arbejder angiveligt på en ny reguleringsramme for kryptovalutaer, som forventes at blive afsløret senere i år.

Som konklusion markerer arrestationen af ​​Thodex-grundlæggeren Faruk Fatih Ozer en væsentlig udvikling i den igangværende efterforskning af det påståede exit-svindel, der involverer den tyrkiske kryptovaluta-børs. Mens inddrivelsen af ​​de stjålne midler fortsat er en udfordrende opgave, sender anholdelsen af ​​Ozer en stærk besked til andre potentielle kryptovaluta-svindlere om, at de ikke kan unddrage sig retfærdigheden på ubestemt tid.

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• Platoblokkæde. Web3 Metaverse Intelligence. Viden forstærket. Adgang her.
• Udmøntning af fremtiden med Adryenn Ashley. Adgang her.
• Kilde: https://Blockchain.News/news/turkish-crypto-exchange-founder-arrested