To anholdt i Estland for 575 millioner dollars kryptosvindel

Det amerikanske justitsministerium har arresteret to estiske statsborgere i Tallinn, Estland for deres påståede flerlagede plan baseret på shell-virksomheder, der blev brugt til at hvidvaske svindeludbytte. Anklageskriftet på 18 punkter totaler $ 575 millioner.

Sergei Potapenko og Ivan Turõgin, begge 37, oprettede falske udstyrslejekontrakter for en kryptominetjeneste kaldet HashFlare og fik ofre til at investere i en falsk kryptobank ved navn Polybius Bank, som ikke udbetalte kundernes udbytte. Hundredtusindvis af mennesker blev ofre for ordningerne, viser retsdokumenter.

HashFlare var aktiv mellem 2015 og 2019 og resulterede angiveligt i indtægter til en værdi af 550 millioner dollars. Mineudstyret udvindede tilsyneladende bitcoin med mindre end 1 % af den computerkraft, det hævdede at have. Polybius blev oprettet i 2017 og rejste 25 millioner dollars, som blev sendt til andre bankkonti og krypto-punge, som de tiltalte ejede.

"De forsøgte at skjule deres dårligt opnåede gevinster i estiske ejendomme, luksusbiler og bankkonti og virtuelle pengepunge rundt om i verden," sagde assisterende justitsminister Kenneth A. Polite, Jr. fra den kriminelle afdeling i justitsministeriet. "Amerikanske og estiske myndigheder arbejder på at beslaglægge og tilbageholde disse aktiver og tage fortjenesten ud af disse forbrydelser." 

Hvidvaskordningen involverede 75 ejendomme, seks luksusbiler og tusindvis af minemaskiner til kryptovaluta, ifølge erklæringen.

Turõgin og Potapenko blev anholdt den 20. november og anklaget for "sammensværgelse til at begå svig, 16 tilfælde af svig og en sag om sammensværgelse for at begå hvidvaskning af penge," ifølge justitsministeriet. 

FBI efterforsker i øjeblikket sagen. Hvis duoen bliver dømt, kan de risikere en fængselsdom på 20 år. Dette vil være op til en føderal distriktsdommer at afgøre. 

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.