To nye tilfælde af kryptobedrageri er opstået

To nye tilfælde af kryptosvindel er i bøgerne.

Kryptosvindel bliver for stort

Den første involverede to dårlige skuespillere. Den ene er Randall V. Rule, 71 år, fra Reno, Nevada. Hans partner i kriminalitet var Gregory C. Nysewander, 64 år, fra Irmo, South Carolina. Begge er blevet anklaget for hvidvasksammensværgelse, hvidvaskning af penge og sammensværgelse til overtrædelse af bankhemmelighedsloven. Parret forsøgte at skjule ulovligt indsamlede midler gennem kryptoportaler.

Den amerikanske advokats kontor sagde i en erklæring:

De tiltalte og deres medsammensvorne fremsatte falske erklæringer og skjulte væsentlige fakta for at undgå opdagelse af den svigagtige karakter af indskud, pengeoverførsler og overførsler, såsom at give instruktioner til medsammensvorne og ofre om at mærke bankoverførsler som "tilbagebetalinger af lån" og " reklame.'

Den anden tilfælde af kryptosvindel involverer en enkelt part. Denne var en Ohio-mand ved navn Rathnakishore Giri, som i modsætning til det oprindelige par er ret ung kun 27 år gammel. Han er blevet anklaget for at have bedraget investorer i et krypto-svindel, hvor kunderne mistede mere end 10 millioner dollars i alt. Ifølge Justice Department (DOJ) har Giri en historie med investeringssvindel, og dette var sandsynligvis blot endnu en ordning i hans øjne.

Det hævdes, at Giri lovede alle sine investorer specifikke afkast, selvom han ikke havde mulighed for at garantere noget. Han promoverede også "svigagtigt" sig selv som kryptoekspert og hævdede, at han vidste alt, hvad der var at vide om digitale valutaer, og at han kunne deltage i succesfulde handler overalt.

Retsdokumenter siger:

Som sagsøgte Giri vidste, havde han en historie med at undlade at opfylde sådanne løfter til investorer. Blandt andet undlod tiltalte Giri gentagne gange at tilbagebetale investorernes hovedinvesteringer, da han ikke havde taget skridt til at beskytte en sådan hovedstol.

Han var også i stand til at lokke folk til ved at prale af sin egen luksuriøse livsstil og personlige rigdom. Dette overraskede mange mennesker og fik dem til at regne ud, at der var sandhed i hans ord, hvilket lokkede dem til at hoppe ombord. Det menes, at han kørte flere luksusbiler, herunder en Tesla, to Lamborghini og en Audi R8.

Dokumenterne hævder endvidere:

I stedet for at bruge alle investormidler til cryptocurrency-investeringer som lovet, omdirigerede sagsøgte Giri visse investormidler til andre formål såsom betaling af sine egne personlige udgifter eller tilbagebetaling af hovedstol eller renter på tidligere investeringer på en måde, der var i overensstemmelse med en Ponzi-ordning.

En potentielt lang fængselsdom

Bortset fra køretøjerne bar Giri også ure, der var værd hundredtusindvis af dollars. Han fløj på privatfly og lejede luksusboliger. Han er blevet sigtet for fem tilfælde af tråd bedrageri.

Hvis han bliver dømt, kan han tilbringe de næste 100 år i fængsel, da hver enkelt anklage har en maksimal straf på 20 år bag tremmer.

tags: sammensværgelse, kryptobedrageri, Randall V. Regel