To NFT rug-pull svindlere blev arresteret i USA i en $1.1 millioner fidus, der involverede ETH, mens vi læser længere i vores seneste Ethereum-nyheder i dag.
US DOJ meddelte, at de to mænd var anklaget for sammensværgelse til at begå svig og hvidvaskning af penge i forbindelse med en multi-million dollar ordning og bedrageri kunder til NFT'er, der blev annonceret som frosties. De to NFT-tæppe-svindlere Ethan Nguyen og Andre Llacuna blev anklaget for at lyve om de lovede fordele for NFT-købere og inden for kryptoprovenuet fra Frosties-konti og via flere transaktioner.
De rigtige identiteter blev afsløret efter en undersøgelse i registreringerne af transaktioner gemt på Ethereum blockchain og analyseret de tilknyttede overførsler til Coinbase regnskaber. Ifølge den strafferetlige klage, der blev frigivet af domstolene, blev i alt 8,888 Froesties-tokens til en værdi af op til $1.1 million udsolgt 48 minutter efter, at det offentlige salg gik live. Hver NFT gik fra 0.04 ETH til $130.
Klagen påpegede, at tre timer efter salget og provenuet fra Frosties NFT-salget blev overført til frostklare tegnebogsadresser. Derefter blev de overført til en separat crypto wallet-adresse, og op til 356.56 blev ETH sendt til Fraud wallet-adressen, som senere blev identificeret af efterforskerne. Som angivet af DOJs pressemeddelelse, gav Llacuna og Nguyen ikke flere fordele, som annonceret til NFT-køberne og overførte kryptoen til tegnebøger under deres kontrol.
IRS-CI-efterforskerne matchede svindlernes IP-adresser, der blev brugt til at promovere Frosties on Discord med deres tilsvarende konti på Coinbase. KYC-kravene pålagt af den amerikanske børs til kunderne gjorde det muligt for retshåndhævelsen at finde ud af kontohavernes identitet. Efterforskerne sporede aktiviteterne i forbindelse med svindel-wallet-adresserne og identificerede de overførsler, der blev foretaget mellem Coinbase-kontiene og svindelpungen, der var forbundet med Frosties-fondene.
Inden svindlerne blev arresteret i Los Angeles, forberedte de sig på at lancere en ny opfølgende NFT-svindel med navnet Embers. Det var meningen, at den skulle gå live den 26. marts 2022 og generere indtægter på op til $1.5 millioner i digitale aktiver. De sigtede svindlere anses for at være indikatorerne for amerikansk lovfnrocement, der øger de ressourcer og værktøjer, der er målrettet mod NFT Rug pulls.
- 2022
- Om
- Ifølge
- Konto
- aktiviteter
- adresse
- adresser
- annoncerede
- anholdt
- Aktiver
- fordele
- blockchain
- købere
- opladet
- coinbase
- tilsluttet
- tilslutning
- Conspiracy
- kontrol
- Domstole
- Criminal
- krypto
- Crypto tegnebog
- Kunder
- digital
- Digitale aktiver
- disharmoni
- DoJ
- Dollar
- ned
- ETH
- ethereum
- Ethereum blockchain
- udveksling
- Figur
- bedrageri
- fonde
- generere
- holdere
- HTTPS
- undersøgelse
- Efterforskere
- Investorer
- involverede
- IP
- IP-adresser
- IT
- KYC
- KYC krav
- lancere
- Lov
- retshåndhævelse
- Los Angeles
- Marts
- Hudpleje
- million
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- NFT
- NFT'er
- perron
- trykke
- Pressemeddelelse
- udbytte
- fremme
- give
- offentlige
- Læsning
- optegnelser
- frigive
- Krav
- Ressourcer
- indtægter
- salg
- Fup
- Snydere
- Ordningen
- solgt
- Stater
- mål
- i dag
- Tokens
- værktøjer
- Transaktioner
- overført
- overførsler
- Forenet
- Forenede Stater
- us
- tegnebog
- Punge
- Tråd
- inden for
- værd