To ledende medarbejdere tilknyttet kollapsede kryptobørs FTX har erkendt sig skyldig i adskillige strafferetlige anklager og samarbejder med føderale anklagere, ifølge uforseglede retsprotokoller. Derudover står parret over for civile anklager om bedrageri fra Securities and Exchange Commission, som blev annonceret onsdag aften.
Gary Wang, medstifter af FTX, og Caroline Ellison, der fungerede som administrerende direktør for hedgefonden Alameda Research, erkendte sig skyldige i flere tilfælde af sammensværgelse og bedrageri for deres roller i den svindelordning, der førte til kollapset af kryptohandelsplatformen.
Damian Williams, den amerikanske advokat for det sydlige distrikt i New York, annoncerede anklagerne i en videobesked onsdag aften. I en kort erklæring gentog han, at efterforskningen stadig er i gang, og bemærkede specifikt, at disse nye anklager i sagen ikke er de sidste.
Ilan Graff, en advokat for Wang, sagde: "Gary har accepteret ansvaret for sine handlinger og tager sine forpligtelser alvorligt som et samarbejdende vidne." Wang er allerede mødt i retten for sin erkendelse af skyldig.
Ellisons advokater kunne ikke umiddelbart nås for en kommentar.
Afgifterne blev frigjort som Sam Bankman-Fried var på vej til USA fra Bahamas, hvor han i sidste uge blev anholdt i en anklage i otte tilfælde for, hvad Williams kaldte et af de største økonomiske bedrageri i amerikansk historie. Bankman-Fried frasagde sig sin ret til at bestride udlevering onsdag og satte sig tidligt på aftenen på et fly til USA.
Bankman-Fried ventes at møde for en dommer på Manhattan torsdag. Anklagere og hans advokater har været i diskussioner om en kautionspakke, der ville give ham mulighed for at undgå tilbageholdelse, fortalte folk med kendskab til sagen til CNN.
Wang stiftede FTX sammen med Bankman-Fried i 2019 og arbejdede også sammen med ham i hans hedgefond Alameda Research. Ellison blev administrerende direktør for Alameda i oktober 2021, ifølge retsdokumenter.
Anklagere hævder, at Bankman-Fried var involveret i flere svigagtige ordninger. Blandt dem hævder de, at Bankman-Fried stjal penge fra FTX-kunder for at støtte Alameda, foretog investeringer i andre virksomheder, købte luksusejendomme og donerede titusinder af dollars til politiske kampagner.
I breve dateret søndag den 18. december og underskrevet den følgende dag, blev Ellison og Wang enige om at erklære sig skyldige og samarbejde med anklagere.
Ellison erklærer sig skyldig i syv anklagepunkter, herunder wire svindel, sammensværgelse til at begå hvidvaskning af penge, sammensværgelse til at begå værdipapirsvindel, sammensværgelse til at begå råvaresvindel og sammensværgelse til at begå wire svindel. Hun er anklaget for de samme forbrydelser som Bankman-Fried, bortset fra anklagerne om kampagnefinansiering.
Wang har indvilliget i at erkende sig skyldig i fire anklagepunkter: wire-svindel, sammensværgelse til at begå wire-svindel, sammensværgelse til at begå råvaresvindel og sammensværgelse til at begå værdipapirsvindel.
"Som jeg sagde i sidste uge er denne efterforskning meget i gang, og den går meget hurtigt," sagde Williams. "Jeg sagde også, at sidste uges meddelelse ikke ville være vores sidste, og lad mig sige det klart, endnu en gang, det er heller ikke dagens."
Administrerende direktør for FTX kryptobørs søger kaution for at undgå tilbageholdelse
Duo står også over for civile anklager
Føderale tilsynsmyndigheder anklagede også Ellison og Wang for at spille hovedroller i en årelang ordning for at bedrage FTX-investorer.
Securities and Exchange Commission hævder, at Ellison og Wang aktivt deltog i en "ordning for at bedrage" investorerne. Mellem 2019 og 2022 manipulerede Ellison prisen på FTT, FTX's sikkerhedstoken, "efter anvisning fra" Bankman-Fried, hævdede regulatorer. SEC sagde, at denne manipulation blev udført ved at købe store mængder FTT på det åbne marked for at støtte prisen.
Regulatorer siger, at denne påståede manipulation pustede Alamedas beholdninger op, overvurderede hedgefondens balance og "vildledte" investorer om FTX's risikoeksponering.
"Da FTT og resten af korthuset kollapsede, lod Mr. Bankman-Fried, Ms. Ellison og Mr. Wang investorerne holde posen," SEC-formand Gary Gensler sagde i en erklæring.
Wang skabte FTX's kildekode, der gjorde det muligt for Alameda at omdirigere FTX-kundemidler, og Ellison brugte uretmæssigt tilegnede midler til hedgefondens handelsaktivitet, ifølge SEC.
"Ellison og Wang var aktive deltagere i ordningen for at bedrage FTX's investorer og engagerede sig i adfærd, der var afgørende for dens succes," SEC sagde i en meddelelse.
The-CNN-Wire™ & © 2022 Cable News Network, Inc., et Warner Bros. Discovery Company. Alle rettigheder forbeholdes.
