Amerikanske myndigheder stævner Binance-Associated Hedge Funds

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

U.S. Authorities Subpoena Binance-Associated Hedge Funds PlatoBlockchain Data Intelligence. Vertical Search. Ai.

Amerikanske hedgefonde, der har beskæftiget sig med kryptobørs Binance, bliver nu afhørt af føderale anklagere.

I en 7. januar indberette fra Washington Post, kilder med viden om sagen afslørede det det amerikanske advokatkontor for det vestlige distrikt i Columbia har stævnet hedgefonde og bedt dem om at udlevere registreringer af deres kommunikation med Binance. Stævningerne blev angiveligt udstedt som en del af en bredere juridisk undersøgelse af firmaet.

Binances strategichef Patrick Hillmann afviste at kommentere status for enhver aktiv efterforskning i et interview med publikationen, men sagde, at kryptobørsen var i samtaler med "stort set alle regulatorer over hele kloden på daglig basis."

Sidste måned, Reuters rapporteret at anklagerne med det amerikanske justitsministerium mente, at de havde tilstrækkelige beviser til at anklage Binance-ledere, herunder CEO Changpeng Zhao, for overtrædelser af strafferetlige sanktioner og anklager om hvidvaskning af penge. Rapporten anførte, at anklagere havde diskuteret potentielle anbringendeaftaler med Binances juridiske rådgiver.

Binance afviste Reuters rapporter på Twitter og kalder det et angreb på dets retshåndhævende hold.

Reuters tager fejl igen.

Nu angriber de vores utrolige retshåndhævende hold. Et team, som vi er utrolig stolte af – de har gjort krypto mere sikkert for os alle.

Her er den fulde erklæring, vi sendte reporteren og en blog om vores bemærkelsesværdige retshåndhævende team.

- Binance (@binance) 12. December, 2022

En talsmand for Binance sagde, at firmaet ikke havde "ingen indsigt i det amerikanske justitsministeriums indre."

"I løbet af et år har vores sikkerheds- og overholdelsesteam - til stor forfærdelse for de kriminelle derude - øget sit antal ansatte med mere end 500 %," skrev Tigran Gambaryan, Binances VP for Global Intelligence and Investigations, i en december 12 blogindlæg.

Alligevel er tilføjet kontrol fra regulatorer noget, som Binances Zhao forventede. Han talte ved Indonesiens Fintech Summit 2022 sagde at virkningerne af FTX's implosion var noget, der ville kunne mærkes af industrien i de kommende år.

”Jeg tror grundlæggende, at vi er blevet sat nogle år tilbage nu. Regulatorer vil med rette granske denne industri meget, meget hårdere, hvilket sandsynligvis er en god ting, for at være ærlig,” sagde Zhao.