USA sprænger ulovlig Bitcoin ATM-operatør

TL; DR opdeling

• Californiens justitsministerium sprængte ulovlig Bitcoin-operatør
• Hvordan Mohammed driver sin ulovlige forretningsdrift

Californien Justitsministeriet har sprængt Kais Mohammad, som drev ulovlige Bitcoin-hæveautomater blandt andre forbrydelser og efterfølgende idømte ham to års fængsel.

Mohammed erklærede sig også skyldig i hvidvaskning af mellem 15 millioner dollars og 25 millioner dollars i Bitcoin og kontanter.

Mellem november 2014 og december 2019 drev "Herocoin" og brugte monikeren "Superman29" til at reklamere for sin virksomhed online, hvor kunderne købte og sælge Bitcoin for kontanter i transaktioner på op til $25,000.

Uden for Herocoin havde Mohammed også ulovlige Bitcoin-pengeautomater og kiosker, hvor han sælger og køber Bitcoin uden de nødvendige identifikationsprocedurer.

Det er uklart, hvor forskellige disse maskiner var fra en standard krypto-pengeautomat. Han tillod også kunder at gennemføre flere på hinanden følgende transaktioner på op til $ 3,000 hver.

På trods af at han vidste, at nogle af hans klienter drev ulovlige virksomheder, hjalp han dem med at hvidvaskse indtægter fra forbrydelser. Han vidste primært, at det han behandlede var indtægter fra det mørke web.

Ulovlig Bitcoin ATM-ring: Hvordan Mohammed omgår systemet

Den amerikanske advokats talsmand, Ciaran McEvoy, afslørede at den dømte tidligere var bankmand og sandsynligvis vidste, at han var forpligtet til at registrere sin aktivitet hos det amerikanske finansministeriums Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).

I stedet bemærker hun, at han bruger sin viden til at undgå overholdelse og fortjeneste ved at gøre sin virksomhed effektiv, ukontrolleret og næsten anonym.

McEvoy sagde, at Mohammed burde være opmærksom på, at hans aktivitet falder ind under hvidvaskningsregler, herunder behovet for at indgive valutatransaktionsrapporter, foretage due diligence på kunder og indgive mistænkelige aktivitetsrapporter for alle transaktioner over $ 2,000, som han vidste eller havde grund til at mistænke. var involveret i kriminel aktivitet.

Han valgte at være tavs om alle disse aktiviteter, som har fået ham i fængsel nu.

På et tidspunkt registrerede Mohammed sin forretning hos tilsynsmyndighederne, men overholdt ikke reglerne før sin dom.

Kilde: https://www.cryptopolitan.com/us-bursts-illegal-bitcoin-atm-operator/