Amerikanske, canadiske værdipapirtilsynsmyndigheder afslører parallelle anklager mod Cryptobontix og Arbitrade

US Securities and Exchange Commission (SEC) og Ontario Securities Commission (OSC) har indgivet parallelle anklager om svindel mod kryptofirmaer Arbitrade og Cryptobonix og deres ledere.

Tilsynsmyndighederne hævder, at de to firmaer sammen med direktørerne Troy Hogg, James Goldberg, Stephen Braverman og en selverklæret international guldhandler, Max Barber, udførte en pump-and-dump-ordning med kryptotokenet Dignity (DIG).

Mellem maj 2018-januar 2019 hævder agenturerne, at Cryptobontix har afgivet falske meddelelser om, at Arbitrade har erhvervet og modtaget 10 milliarder dollars i guld, og at firmaet planlagde at støtte sine DIG-tokens til en guldværdi på 1 USD.

Selskaberne fortalte angiveligt investorer, at uafhængige revisionsfirmaer havde udført en revision, der verificerede guldet. Tilsynsmyndighederne siger dog, at opkøbsmeddelelserne var et bedrageri med det formål at sælge DIG-tokens til en oppustet pris, hvilket resulterede i 36.8 millioner dollars i DIG solgt. 

OSC hævdede desuden, at Hogg og selskaberne brugte investormidler til formål, der ikke var relateret til DIG-tokens, herunder køb af fast ejendom og betalinger til virksomheder, han kontrollerede. Det fremhæver også, at Hogg undlod at registrere et salg af DIG-tokens hos OSC.

OSC og SEC samarbejdede om parallelle undersøgelser, ifølge deres udtalelser. Agenturerne søger retskendelser i deres respektive jurisdiktioner, der vil standse virksomhederne, kræve, at de betaler tilbagebetalte dårligt opnåede gevinster, forhindrer ledere og firmaer i at besidde lignende stillinger og betale pengebøder, der skal bestemmes.  

© 2022 The Block Crypto, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Denne artikel er kun til orientering. Det tilbydes ikke eller er beregnet til at blive brugt som juridisk, skat, investering, finansiel eller anden rådgivning.