Det amerikanske justitsministerium undersøger Binance CZ for hvidvaskning af krypto-penge

Nyt anmodningsbrev dukker op, hvilket tyder på, at Binance og CZ var under undersøgelse for hvidvaskforbrydelser.

Det amerikanske justitsministerium eftersøgte efter sigende verdens største børs Binance og dens grundlægger Changpeng Zhao (CZ) for mulige hvidvaskforbrydelser.

Med henvisning til et skriftligt anmodningsbrev i slutningen af ​​2020, Det bemærkede Reuters i dag, at de føderale anklagere havde anmodet om interne dokumenter relateret til Binance-checks for hvidvaskning af penge. 

Brevets detaljer

Justitsministeriet bad også børsen om at indsende intern kommunikation mellem CZ og handelsplatformens 12 topledere og partnere.  

Myndighederne var specifikke med hensyn til drøftelser vedrørende børsens afsløring af ulovlige transaktioner og onboarding af amerikanske kunder. 

Myndighederne anmodede også om andre optegnelser med instruktioner om, at "dokumenter skulle destrueres, ændres eller fjernes fra Binance-filer." 

Ifølge fire personer, der er bekendt med sagen, var anmodningen en del af en undersøgelse af Binances overholdelse af de amerikanske love om finansiel kriminalitet. 

Anonyme kilder bekræfter brevet

Ifølge kilderne undersøger myndighederne, om Binance har overtrådt Bank Secrecy Act, som kræver, at alle kryptohandelsplatforme, der opererer i USA, overholder obligatoriske love om hvidvaskning af penge og også registrerer sig hos finansministeriet. 

Bank Secrecy Act blev oprettet for at beskytte den amerikanske finanssektor mod svigagtige aktiviteter, hvor lovovertrædere ser på en fængselsstraf på max 10 år. Da anmodningen blev fremsat for næsten to år siden, kunne Reuters ikke fastslå, hvordan Binance reagerede på det tidspunkt. 

Patrick Hillmann, Chief Communications Officer hos Binance, fortalte Reuters som svar på spørgsmål om brevet: 

"Regulatorer over hele kloden rækker ud til alle større kryptobørser for bedre at forstå vores branche. Dette er en standardproces for enhver reguleret organisation, og vi arbejder regelmæssigt med bureauer for at løse eventuelle spørgsmål, de måtte have." 

Myndigheder undersøger Binance-operationer

Binance har været under udbredt lovgivningsmæssig kontrol i forskellige dele af verden, herunder USA. 

Sidste år, US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) iværksat en undersøgelse af Binances drift for mulig insiderhandel.  

Som rapporteret af TheCryptoBasic, Pakistanske myndigheder udsendte en meddelelse til Binance efter et bedrag på 100 milliarder rupier.

- Annonce -