Det amerikanske justitsministerium overvejer at sigte Binance for potentielle overtrædelser af hvidvaskning af penge: rapport

Anklagere ved det amerikanske justitsministerium (DOJ) er angiveligt splittet i forhold til at rejse anklager mod Binance og dets ledere for mulig hvidvaskning af penge og overtrædelser af sanktioner, som led i en langvarig kriminel efterforskning af verdens største kryptovalutabørs.

Se relateret artikel: Kryptopriser genoprettes midt i planer fra Binance, andre for at hjælpe kontantkortprojekter efter FTX-fejl

Hurtige fakta

• Mindst seks føderale anklagere mener, at de hidtil indsamlede beviser retfærdiggør indgivelse af strafferetlige anklager mod Binance og dets individuelle ledere, herunder CEO Changpeng Zhao, fortalte fire unavngivne kilder. Reuters.
• Undersøgelsen begyndte i 2018 om Binances overholdelse af amerikanske love og sanktioner mod hvidvaskning af penge.
• Selvom der ikke er rejst nogen officielle sigtelser, efterforskes udvekslingen for uautoriserede pengeoverførsler, hvidvaskkonspiration og overtrædelser af strafferetlige sanktioner.
• De anonyme kilder sagde, at Binances forsvarsadvokater hos det amerikanske advokatfirma Gibson Dunn havde flere møder med DOJ embedsmænd i de seneste måneder, hvor Binance hævdede, at en strafferetlig retsforfølgning ville yderligere skade kryptomarkedet, som allerede er i en nedtur.
• "Reuters tager fejl igen," indsendt Binances verificerede Twitter-konto, der tilføjede "vi har ikke nogen indsigt i [DOJ]'s indre arbejde", og at "vores økonomisk kriminalitetsteam på cirka 300 efterforskninger arbejder på frontlinjen for at beskytte brugere mod ulovlige aktører..."
• Potentielle anklager kan svække Binances position som verdens største kryptobørs, hvilket blev yderligere styrket af kollaps af FTX.

Se relateret artikel: Binance siger, at det vil oprette en kryptogendannelsesfond, industristandardgruppe