US SEC afslører $295M Bitcoin Ponzi Scheme-svindel

• Investorer i Trade Coin Club blev lovet "minimumsafkast på 0.35% dagligt."
• Tetreault har afgjort SEC's krav mod ham, hedder det i erklæringen.

US Securities and Exchange Commission (SEK) annoncerede anklager mod fire personer for deres påståede roller i en "svigagtig krypto-Ponzi-ordning", der svindlede investorer for omkring 300 millioner dollars. Desuden sagde SEC fredag, at Trade Coin Club havde samlet 82,000 ind Bitcoin fra over 100,000 investorer verden over. Dette var mellem 2016 og 2018 til en værdi af $295 millioner.

Desuden blev investorer i Trade Coin Club lovet "minimumsafkast på 0.35% dagligt." Gennem en "krypto asset trading bot," men SEC hævder, at virksomheden i virkeligheden er en Ponzi-fidus. Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylor og Jonathan Tetreault blev alle målrettet af det statslige agentur for deres påståede deltagelse i "multi-level marketing program."

Chef for håndhævelsesafdelingens kryptoaktiver og cyberenhed David Hirsch udtalte: 

"Vi hævder, at Braga brugte Trade Coin Club til at stjæle hundredvis af millioner fra investorer over hele verden og berige sig selv ved at udnytte deres interesse i at investere i digitale aktiver."

Chefen tilføjede:

"For at sikre, at vores markeder er retfærdige og sikre, vil vi fortsætte med at bruge blockchain-sporing og analytiske værktøjer til at hjælpe os i jagten på personer, der begår værdipapirsvindel."

Flere regler brudt

Ifølge SEC's påstande indsamlede Braga personligt mindst $55 millioner i Bitcoin, mens Paradise modtog $1.4 millioner, Taylor modtog $2.6 millioner, og Tetreault modtog omkring $625,000.

Ydermere er føderale værdipapirloves anti-svindel- og værdipapirregistreringsbestemmelser, samt regler, der kræver, at mægler-forhandlere skal registreres, angiveligt blevet brudt, og de opnåede penge er blevet krævet tilbage fra de fire tiltalte. Desuden har Tetreault afgjort SEC's krav mod ham, hedder det i erklæringen, uden at bekræfte eller bestride SEC's påstande.

Anbefalet til dig:

Brasiliens politi afslører $766M Crypto Ponzi Scheme-svindel