UK-myndigheder, der søger udvidet magt til at fryse kryptoaktiver

Kryptovaluta er blevet et sådant problem med politiet i Storbritannien, at de beder om mere magt til at fryse digitale aktiver i kriminelle efterforskninger. 

Detektiver for London migtro Politi har anmodet om muligheden for at indefryse kryptoaktiver fra enkeltpersoner eller virksomheder, der efterforskes for kriminel adfærd, på samme måde som de kan forhindre dem i at foretage overførsler. Ud over muligheden for at fryse, er myndighederne begyndt at lobbye regeringen for at lave lovændringer for at gøre det sværere for kriminelle også at foretage overførsler - især kriminelle, der er mistænkt for hvidvaskning af penge. 

Grundlæggende ønsker detektiver, at kryptokurver skal overholde de samme love som kontanttransaktioner. 

I et interview med The Times, udtalte kriminalbetjent Mick Gallagher, at "de samtaler, vi har, handler om, hvordan vi tilpasser kryptovaluta til den samme slags tilgang, som vi har om kontantbaseret kriminalitet."

Arten af ​​digitale aktiver gør dem vanskelige for enhver officiel myndighed at kræve jurisdiktion over og kræver en unik tilgang. Dette gør dem til en åbenbar vej for hvidvaskere af penge til effektivt at vaske penge. 

Britiske kryptovirksomheder, der kæmper for at overholde reglerne

Anbringendet, retshåndhævelsen kommer i hælene på Financial Conduct Authority (FCA), der i en pressemeddelelse at "Et betydeligt højt antal virksomheder opfylder ikke de krævede standarder i henhold til reglerne om hvidvaskning af penge."

Resultaterne var et resultat af FCA'er Temporary Registrations Regime (TRR), der kræver, at eksisterende kryptoaktiver-virksomheder registrerer sig hos Storbritanniens finansielle regulator og vagthund-gruppe. Som følge heraf har et "hidtil uset" antal virksomheder trukket deres ansøgninger tilbage, fordi de ikke opfylder visse kriterier. Skæringsdatoen er nu blevet forlænget til 31. marts 2022. Forlængelsen vil tillade stadig uregistrerede kryptoaktive virksomheder at fortsætte med at handle, mens FCA vurderer deres ansøgninger. 

Dette er selvfølgelig ikke kun et problem i Det Forenede Kongerige. En stor del af Europa kæmper også tilbage mod ulovlig aktivitet, især skatteunddragelse, der bruger kryptovaluta som et værktøj. I januar udtalte Christine Lagarde, formanden for Den Europæiske Centralbank, behovet for global regulering af Bitcoin. Hun sagde, at BTC er et aktiv og ikke en valuta, og der skal lukkes smuthuller, der gør det muligt for hvidvaskere at gøre brug af det. Bitcoin "har gennemført nogle sjov forretning og nogle interessante og totalt forkastelige hvidvaskaktiviteter,” sagde Lagarde ligeud.  

Trods deres bedste indsats har kun fem virksomheder indtil videre fuldt ud registreret hos FCA, hvilket betyder, at mange kryptobørser i Storbritannien ikke har noget ansvar for at rapportere eller overvåge nogen mistænkelig aktivitet. Det vil sige indtil marts 2022, hvor deres indsendelser skal afsluttes.