Britiske kryptokurrencyfirmaer er stadig langt fra AML-overholdelse

Mange kryptovalutafirmaer i Storbritannien har ikke opfyldt landets regler for bekæmpelse af hvidvaskning af penge, ifølge FCA

I går udtalte den britiske finanstilsynsmyndighed, at en stor procentdel af kryptovirksomheder i landet ikke havde overholdt de specificerede regler for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme. Financial Conduct Authority (FCA) påpegede, at sektoren stadig var fyldt med hvidvaskning af penge og andre ulovlige aktiviteter på grund af dårlig overholdelse af industristandarderne.

Kryptovaluta-området har haft en blomstrende gang for en stor del på trods af manglende opbakning fra landets topledere i den finansielle teknologisektor. Billedet af rummet har også ved enkelte lejligheder været plettet af skruppelløse parter involveret i kriminelle aktiviteter. Dette har understreget behovet for regler og implementering af standarder.

I begyndelsen af ​​året håndhævede FCA i Storbritannien en regel, der kræver, at virksomheder og enheder, der er involveret i kryptovaluta, først registrerer sig hos den indenlandske tilsynsmyndighed, før de udfører forretningsaktiviteter. Tiltaget havde til formål at sikre, at virksomhederne opretholdt standarder vedrørende hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

"Fra 10. januar 2020 skal virksomheder, der udfører specifikke kryptoaktive aktiviteter i Storbritannien, overholde de ændrede regler for hvidvaskning af penge, terrorismefinansiering og overførsel af midler (oplysninger om betaleren) 2017 (MLR) og registrere sig hos FCA".

FCA's registrerede kryptoaktive virksomhed sideviser dog, at kun fem firmaer har registreret sig. De fem er Archax, Digivault, Gemini Europe Services, Gemini Europe og Ziglu.

"Et betydeligt stort antal virksomheder opfylder ikke de krævede standarder i henhold til reglerne om hvidvaskning af penge, hvilket resulterer i, at et hidtil uset antal virksomheder trækker deres ansøgninger tilbage", afslørede den økonomiske vagthund

Yderligere 90 virksomheder, herunder eToro, Galaxy Digital, Huobi, Fidelity Digital, Revolut og Paybis, har midlertidig registrering på nuværende tidspunkt. Disse har tilladelse til at fortsætte med at drive forretning, mens gennemgangen af ​​deres ansøgninger fortsætter. Det uafhængige tilsynsorgan bemærker, at selvom de forbliver aktive, mangler de endnu at bestå.

Fristen for registreringen blev skubbet tilbage fra den 9. juli til slutningen af ​​marts næste år som følge af den fejl, der opstod ved at etablere en midlertidig registreringsordning.

"FCA har givet midlertidig registrering indtil den 31. marts 2022 til eksisterende kryptoaktive firmaer (dem, der drev MLR kryptoaktiver virksomhed umiddelbart før den 10. januar 2020), hvis ansøgninger afventer afgørelse".

I alt 51 virksomheder har trukket deres indsendelse til registrering hos tilsynsmyndigheden tilbage, hvilket betyder, at de ikke har tilladelse til at gå videre med driften.

Kilde: https://coinjournal.net/news/uk-cryptocurrency-firms-still-far-from-aml-compliance/