Et britisk digitalt aktivfirma har angiveligt overført millioner af dollars i kryptovaluta til en pung hos en påstået russisk våbenhandler, som senere blev sanktioneret af den amerikanske regering.
According to a new Guardian report, the cryptocurrency firm Copper Technologies allegedly overført more than $4.2 million in digital assets to a crypto wallet belonging to Jonatan Zimenkov, an Israeli-born Russian national.
Overførslen skete angiveligt omkring 19 måneder før Zimenkov stod over for amerikanske sanktioner for sin påståede rolle i Ruslands invasion af Ukraine.
In a February 2023 press release, the U.S. Department of the Treasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) announced the imposition of sanctions against Jonatan and his father Igor Zimenkov. The OFAC sagde that the father and son duo had been involved “in multiple deals for Russian cybersecurity and helicopter sales abroad” while facilitating “Russian defense sales to third-party governments.”
On the same day, the OFAC afslørede an Ethereum wallet belonging to Jonatan Zimenkov.
Copper reportedly sent the wallet about 1,700 Ethereum (ETH) in two separate transactions in May of 2021.
siger en Copper-talsmand,
"Copper tager sin overholdelse, juridiske og regulatoriske forpligtelser meget alvorligt og har handlet i fuld overensstemmelse med alle gældende regulatoriske standarder, inklusive alle gældende sanktionsforbud, i Storbritannien."
I skrivende stund handler ETH for $4,056, hvilket indikerer, at det overførte Ethereum-stash nu er $6.89 millioner værd.
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Genereret billede: Midjourney
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://dailyhodl.com/2024/03/12/uk-digital-asset-firm-allegedly-transferred-4200000-in-crypto-to-russian-address-later-sanctioned-by-us-report/
- :har
- :er
- :ikke
- 000
- 056
- 1
- 19
- 200
- 2021
- 2023
- 700
- 800
- 89
- a
- Om
- adresse
- rådgivning
- rådgivet
- rådgiver
- Affiliate
- affiliate marketing
- mod
- Advarsler
- Alle
- påståede
- angiveligt
- an
- ,
- annoncerede
- enhver
- anvendelig
- ER
- arme
- aktiv
- Aktiver
- At
- BE
- slå
- været
- før
- tilhører
- Bitcoin
- Købe
- by
- klasse
- Compliance
- kontrol
- Kobber
- Kobberteknologier
- krypto
- Crypto tegnebog
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- Cybersecurity
- dagligt
- dag
- forhandler
- Tilbud
- Forsvar
- leveret
- Afdeling
- digital
- Digital aktiver
- DIGITALT AKTIVFIRMA
- Digitale aktiver
- diligence
- direkte
- do
- gør
- dollars
- grund
- duo
- ETH
- ethereum
- Ethereum tegnebog
- udtrykt
- konfronteret
- faciliterende
- februar
- Firm
- Til
- udenlandsk
- fuld
- få
- Regering
- regeringer
- værge
- havde
- helikopter
- høj risiko
- hans
- Hödl
- HTTPS
- billede
- in
- Herunder
- angiver
- invasion
- investering
- Investeringer
- Investorer
- involverede
- ITS
- senere
- Politikker
- taber
- Making
- Marketing
- Kan..
- million
- millioner
- glip af
- måned
- mere
- flere
- national
- Ny
- Bemærk
- nu
- forpligtelser
- forekom
- of
- OFAC
- Office
- on
- Udtalelser
- or
- egen
- deltager
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Vær venlig
- trykke
- Pressemeddelelse
- anbefaler
- lovgivningsmæssige
- frigive
- indberette
- efter sigende
- ansvar
- Risiko
- roller
- Russisk
- s
- salg
- samme
- sanktioneret
- Sanktioner
- Salg
- sendt
- adskille
- helt seriøst
- bør
- dens
- talsmand
- standarder
- stash
- tager
- Teknologier
- end
- at
- The Daily Hodl
- UK
- deres
- tredjepart
- tid
- til
- handler
- Trading
- Transaktioner
- overførsel
- overført
- overførsler
- statskassen
- to
- os
- Uk
- Ukraine
- us
- os regering
- meget
- tegnebog
- var
- mens
- WHO
- med
- værd
- skrivning
- Du
- Din
- zephyrnet