Britisk kvinde fundet skyldig i hvidvaskning af Bitcoin bundet til $6 milliarder Kina-svindel

Jian Wen, en tidligere takeaway-medarbejder bosat i det nordlige London, blev fundet skyldig i ét tilfælde af hvidvaskning af penge, efter at hun blev fundet med Bitcoin til en værdi af over 2.5 milliarder dollars (2 milliarder pund) i 2018.

Jian Wen hjalp en kinesisk flygtning kendt af Wen som Zhang Yadi, hvis rigtige navn er Qian Zhimin, med at hvidvaske BTC-midlerne.

Sagen om hvidvaskning af Bitcoin

Wen blev fundet med Bitcoin til en værdi af over 2 milliarder pund, som hun havde været med til at konvertere til aktiver såsom huse og smykker på flere millioner pund. På trods af at hun boede i en lejlighed over en kinesisk restaurant i Leeds, da hun først blev involveret i kriminel aktivitet, oplevede Wens livsstil en drastisk opgradering.

Wens forsøg på at legitimere sin nyfundne rigdom ved at hævde at have tjent millioner gennem legitim Bitcoin-minedrift blev ikke troet. Hun havde også problemer med at bestå hvidvaskchecks, da hun forsøgte at købe dyre ejendomme i London.

Undersøgelsen afslørede at en anden mistænkt ved navn Zhang Yadi menes at være bagmanden bag svindelen. Anklagere hævdede, at Wen hjalp Zhang med at konvertere stjålne midler indsamlet gennem svigagtige formueordninger rettet mod tusindvis af kinesiske investorer.

Under efterforskningen beslaglagde britisk politi tegnebøger indeholdende mere end 61,000 BTC, hvilket udgør et af de største kryptovalutabeslaglæggelser globalt. De oprindelige estimater vurderede Bitcoin-midlerne til omkring 2 milliarder pund, men på grund af prisudsving er det siden steget til cirka 3.4 milliarder pund.

Crown Prosecution Service (CPS) har opnået en indefrysningskendelse fra High Court som led i en civil inddrivelsesundersøgelse, der kan føre til fortabelse af Bitcoin.

Wen fundet skyldig i hvidvaskning af penge

Under retssagen afslørede anklager Gillian Jones, at Zhang kom ind i Storbritannien i 2017 med et falsk pas midt i de kinesiske myndigheders undersøgelse af bedrageriet. Zhang søgte at konvertere de stjålne midler, som oprindeligt blev omdannet til Bitcoin til deres overførsel ud af Kina, og brugte Wen som en "frontperson".

Hendes forsvar fremstillede hende som et offer, der blev bedraget af Zhang, og understregede hendes hensigt om at give sin søn et bedre liv. Anklagemyndigheden hævdede dog, at Wen burde have været klar over den ulovlige kilde til midlerne i betragtning af Zhangs kriminelle aktiviteter og bestræbelser på at unddrage de kinesiske myndigheder. På trods af dette fandt nævninge hende skyldig i et tilfælde af hvidvaskning af penge.

Andrew Penhale, chefanklageren ved CPS, bemærkede organiserede kriminelles stigende brug af kryptovalutaer til at skjule og overføre aktiver. Han anførte, at denne sag illustrerer det betydelige udbytte, der er til rådighed for sådanne svindlere.

Kriminalchef Jason Prins, der ledede efterforskningen, understregede operationens internationale karakter og fremhævede, hvordan kriminelle udnytter kryptovalutaer til ulovlige formål.

Wen er planlagt til at blive dømt den 10. maj, mens jagten på Zhang fortsætter, da hun fortsat er på fri fod.