UK's FCA hints om, hvorfor det kun får 15% af Cryptp-firmaet The Regulatory Nod

Genudgivet af Platon

Abonnenter: 0

27. januar 2023 10:35 UTC

| Opdateret:

27. januar 2023 kl. 10:35 UTC

Den britiske finanspolitiske vagthund har indgået 300 tilmeldingsoperationer for kryptofirmaer, men har kun godkendt 41 aspiranter.

På trods af planerne om at omdanne regionen til et travlt kryptomekka, siger Storbritanniens finanspolitiske vagthund, at det har givet hver enkelt meddelelse til kun 41 ud af 300 krypto-etableringsoperationer, der hidtil søger ikke-tilsynsmæssig velsignelse.

Den britiske Financial Conduct Authority (FCA) håndhævede de nye cryptocurrency-koncentrerede regler den jan. 10, 2020, for at føre tilsyn med virksomheder, der opererer i sektoren, og for at sikre, at de er underlagt de samme bestemmelser om bekæmpelse af hvidvaskning af penge (AML) og antiterror-støtte (CTF) som virksomheder i traditionelle skatteanmodninger.

En erklæring fra FCA har afsløret, at ud af de 265 operationer, der blev "bestemt" kun 15 af disse operationer blev godkendt og registreret, 74 af virksomhederne enten nægtede eller trak deres drift tilbage, mens 11 blev afvist. Yderligere 35 operationer er endnu ikke fastlagt.

Mens FCA ikke udtrykkeligt oplyste årsagen til de afviste eller tilbagetrukne operationer, gav den dog feedback om operationer af "god og dårlig kvalitet".

Blandt de mere komplette operationer inkluderede en detaljeret beskrivelse af virksomhedens forretningsmodel, forretningskammeraters og serviceudbyderes placeringer og forpligtelser, likviditetskilder, kort over tilstrømning af finanser og en figur over de programmer og systemer, der er sat på plads til at administrere trussel, hedder det i rapporten.

Manglende operationer var mere tydelige, hvor virksomheder brugte operationen til at promovere deres produkter og tjenester, især i tilfælde, hvor driftsprocessen stadig var i gang

“ aspiranters hjemmesider og markedsføringsmateriale må ikke indeholde sprog, der viser, at det er en form for modtegn eller anbefaling fra FCA. ”

Rapporten antyder, at nogle virksomheder kan have fået deres aktiviteter skrottet, hvis de ikke kunne vise, at de har tilstrækkelige blockchain-overholdelseskasser sat på plads til at dække on-chain-aftaler.

FCA fordoblede også sin anti-hvidvaskstation og krævede, at alle virksomheder udpeger en plutocrat-hvidvaskrapporteringsansvarlig, som er "fuldstændig involveret" i operationsprocessen.

FCA understregede også, at for de virksomheder, der fik deres tilmeldinger godkendt, betyder en lignende velsignelse ikke, at de ikke længere er fri for scoringer

” aspiranter skal fejre, at det at blive registreret ikke er en engangsformalitet eller en crack-box-øvelse uden yderligere scoringer eller handel med FCA. ”

"Denne feedback skal hjælpe aspiranter, når de forbereder deres operation til tilmelding og hjælpe med at gøre processen så enkel og effektiv som muligt," indbefattede notatet.

Blandt de digitale aktivvirksomheder, der er registreret under FCA, er derfor foreløbig Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain og Zodia-anmodninger.

I betragtning af, at adskillige virksomheder leverer tværnationale tjenester, har Storbritannien. FCA bekræftede også, at de nu forenes med andre statslige agenturer rundt om i verden, især USA. værdipapiransvarlig og U.S. varekontrollant — for at styrke reguleringen, hvor det er nødvendigt.

FCA har ved flere lejligheder understreget, at undladelse af at registrere sig, før man driver forretning, kan påvirke grove anklager.

Clark

Leder af teknologien.

Relaterede sider

UK's FCA antyder, hvorfor det kun har givet 15% af cryptp-firmaet den lovgivende nikke-kilde https://blockchainconsultants.io/uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the -regulatorisk nik/

<!–
->