Amerikanske myndigheder beslaglægger $54 millioner i krypto fra New Jersey Narkotikaring

New Jerseys amerikanske attorney's Office har anlagt en civil konfiskationssag mod Christopher Castelluzzo og to andre medlemmer af en unavngiven narkotikahandelsgruppe baseret i New Jersey.

Ifølge arkivering, de to andre medlemmer af gruppen er Luke Atwell – en ven og forretningspartner til Castelluzzo, som i øjeblikket afsoner en lignende dom – og Brian Krewson, en anden ven af ​​de to, som angiveligt administrerer deres ejendom indtil videre.

Forsøg på at flytte krypto for skatteundgåelse

Opbevaringen var angiveligt opdaget efter at Castelluzzo – der i øjeblikket afsoner to samtidige 20-årige straffe – forsøgte at kommunikere med medlemmer af sit outfit, mens han var i fængsel for at flytte midlerne til et andet land i et forsøg på at undgå beskatning.

Ifølge FBI-agent James Dennehy er beslaglæggelsen et vidnesbyrd om hans agenturs evner til at afsløre ulovlige midler, uanset hvor de måtte være.

"Vores fortabelsesaktion på 54 millioner dollars bør tjene som en lektie for dem, der fejlagtigt tror, ​​at vi ikke kan spore deres ulovlige adfærd eller deres dårligt skaffede udbytte. Vi vil med succes holde alle kriminelle ansvarlige i det fri, med konsekvenser i den virkelige verden."

Fungerer siden de tidlige dage

Selvom det samlede træk på 54 millioner dollars er betydeligt, afspejler tallet ikke den sande mængde af ulovlige stoffer, som parret faktisk solgte.

Ifølge konfiskationssagen havde de to tiltalte siden 2013 solgt stoffer til krypto på forskellige dark web-markeder.

Selvom 0.49 BTC stadig var i besiddelse af Castelluzzo, blev langt størstedelen af ​​halingen geninvesteret i andre kryptovalutaer - som siden er vokset massivt i værdi.

For eksempel er broderparten af ​​de konfiskerede midler i Ether – med 30,000 ETH beslaglagt. Disse tokens blev købt hos Ethereums originale ICO.

Yderligere investeringer blev også foretaget i Chainlink, Polkadot, Algorand og otte andre kryptovalutaer (ekskl. BTC og ETH).

Den amerikanske advokat Phillip R. Sellinger udtalte, at det amerikanske retssystem vil fortsætte med at spore indtægterne fra ulovlig aktivitet, uanset hvilken form de måtte være.

"Det civile søgsmål, vi tager i dag, søger at inddrive millioner af dollars i kryptovaluta, som den tiltalte angiveligt har fået fra salg af narkotika. Uanset om det er så enkelt som poser med kontanter eller så sofistikeret som kryptovaluta, vil vi tage de nødvendige skridt for at beslaglægge økonomiske gevinster, som tiltalte opnår fra kriminel aktivitet."

Sellingers udtalelse er bemærkelsesværdigt lig den, en advokat fremsatte efter SBF'er skyldig Dommen, der foreslår en mulig retningslinje vedrørende udtalelser om krypto - mere specifikt beskyldte ingen af ​​advokaterne krypto som katalysator for kriminel aktivitet. I stedet antydede advokaterne, at udbyttet fra kriminel adfærd stadig er ulovligt, uanset om det er opbevaret i ruller med kontanter eller på USB-sticks.