US Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelte onsdag, at de havde indgivet en civil håndhævelsesaktion mod Troy Manson og hans firma ZTegrity, Inc. for angiveligt at være involveret i et forex-relateret bedrageri. Ifølge pressemeddelelsen blev Mason og firmaet sigtet for den amerikanske distriktsret for det sydlige distrikt i Texas for svigagtig anmodning og manglende registrering hos CFTC som krævet af Commodity Exchange Act (CEA).
Tidligt på måneden, retten udstedt et tilholdsforbudr, der indefrøs aktiver, der krævede bevarelse af dokumenterne for at fortsætte efterforskningen. Når det er sagt, søger CFTC fuld restitution til bedragede kunder, civile monetære sanktioner, permanent registrering og handelsforbud, plus et permanent påbud mod yderligere overtrædelser af CEA.
Alternativ til bankkonto. Virksomhedskonto IBAN.
Foreslåede artikler
GIBX Mining Farm og IPFS Mining Pool åbner nye mulighederGå til artikel >>
Fra klagen påberåbte de tiltalte fra omkring oktober 2019 forskellige websteder og profiler på sociale medier for at promovere forex trading puljer, der tilbød afkast med højt afkast på investeringer med lav eller ingen risiko, kaldet "The Black Club" og "The Forex Savings Club. ” Webstedet hævdede, at det indsamlede over $ 460,000 fra 411 investorer.
Baggrund
“Klagen hævder endvidere, at de tiltalte inducerede deltagelse i deres valutahandel ved falsk at hævde at 'garantere' at tilbagebetale deltagerne de midler, de bidrog til deres individuelle 'Forex-sparekonti' og fejlagtigt tilbød deltagerne 'med 100% sikkerhed' dele af 'betydelig fortjeneste [s]', der skal genereres ved hjælp af deltagernes samlede midler til handel med forex. Som påstået i klagen vidste de tiltalte snarere eller hensynsløst, at ingen forexhandler kan garantere rentabel handel eller undgåelse af tab, der kræves for at garantere alle deltagers bidrag, og vidste, men undlod at informere deltagerne om, at de ikke havde nogen USA-baserede valutahandelskonti, ”bemærkede CFTC.
I Maj, Finansforstørrelser rapporterede, at CFTC flyttet mod to råvarepuljeoperatører og anklagede LJM Partners Ltd og LJM Funds Management Ltd, der tilsammen fungerede som LJM, for svindel med råvarepuljer og for at frigive falske erklæringer om tab. Derudover blev der rejst tiltale mod Anthony J. Caine, bestyrelsesformand og ejer af de to selskaber, og Anish Parvataneni, Chief Portfolio Manager.
- "
- 000
- 2019
- Konto
- Handling
- Alle
- angiveligt
- annoncerede
- omkring
- artikel
- Aktiver
- auto
- forbud
- Sort
- virksomhed
- CFTC
- formand
- opladet
- afgifter
- chef
- klub
- Kommissionen
- råvare
- Virksomheder
- selskab
- bidrog
- Ret
- byretten
- dokumenter
- udveksling
- gård
- Firm
- forex
- bedrageri
- fuld
- fonde
- Futures
- Høj
- HTTPS
- Inc.
- undersøgelse
- Investeringer
- Investorer
- involverede
- IPFS
- IT
- logo
- mand
- ledelse
- Medier
- Mining
- ejer
- pool
- Pools
- portefølje
- trykke
- Pressemeddelelse
- Profiler
- fremme
- Registrering
- afkast
- Risiko
- kører
- Social
- sociale medier
- Syd
- Texas
- handle
- erhvervsdrivende
- Trading
- us
- Hjemmeside
- websites
- Udbytte