USA konfiskerer 50,000 Bitcoin i forbindelse med Silk Road

Den amerikanske advokat Damian Williams og specialagent Tyler Hatcher har annonceret beslaglæggelse af 3.36 milliarder dollars i kryptovaluta i forbindelse med Silk Road.

Damian Williams, US Attorney for Southern District of New York, og Special Agent med ansvar hos IRS Criminal Investigation har tilsammen afsløret oplysninger vedrørende konfiskation af over 50,000 BTC i forbindelse med den mørke web-markedsplads Silk Road i 2012.

James Zhong, der i november 2021 blev sigtet for ulovligt at have erhvervet 50,676 BTC til en værdi af $3.36B, erkendte sig for nylig skyldig i anklagerne mod ham. Advokat Damian afslørede udviklingen mandag gennem en erklæring.

Ifølge erklæringen havde Zhong opnået 50K+ BTC gennem en wire-svindel i september 2012 på den mørke web-markedsplads Silk Road. Ni år senere raidede amerikanske myndigheder Zhongs bopæl i Gainsville, Georgia midt i en efterforskning, hvilket førte til konfiskation af BTC-tokenserne. Zhong erkendte sig skyldig i anklagerne i sidste uge fredag.

Udover den konfiskerede BTC, beslaglagde myndighederne også $661K fra Zhongs hus sammen med adskillige aktiver i ædle metaller. Udtalelsen fra det amerikanske advokatkontor bemærkede, at beslaglæggelsen dengang repræsenterede den største konfiskation af kryptovaluta i USA's historie og i øjeblikket er den næststørste, lige efter DoJ's arrestere af to personer for en sammensværgelse om at hvidvaske op til $4.6 milliarder af krypto i februar.

"Takket være avanceret cryptocurrency-sporing og godt gammeldags politiarbejde fandt og genfandt retshåndhævelsen denne imponerende cache af kriminalitetsudbytte. Denne sag viser, at vi ikke holder op med at følge pengene, uanset hvor kyndigt gemt, selv til et printkort i bunden af ​​en popcorndåse. Advokat Williams bemærkede og talte om udviklingen.

Efter Zhongs nylige anbringende indgav den amerikanske dommer Paul Gardephe en kendelse om konfiskation, som involverede Zhongs 80 % andel i et Memphis-baseret firma RE&D Investments, LLC; 50K+ BTC og alle de ædle metaller konfiskeret fra Zhongs hjem, inklusive guld og sølv.

Specialagent Hatcher talte om sagen og fremhævede sofistikeringen bag Zhongs kriminelle plan, som involverede bedrageri af Silk Road. Hatcher bemærkede også, at hans agentur vil fortsætte med at arbejde sammen med den amerikanske anklagemyndighed for at bekæmpe lignende svigagtige handlinger.

Amerikanske myndigheder har været temmelig aktive i at bekæmpe krypto-relaterede forbrydelser, da kryptovalutascenen er vidne til en stigning i kriminelle aktiviteter midt i en voksende adoptionsrate. I september, FBI og private efterforskere konfiskeret $30 millioner stjålet af nordkoreanske hackere.

Ifølge en CNBC indberette, tegnede kryptovalutaer sig for over 90 % af de aktiver, der blev konfiskeret af US Internal Revenue Service sidste år. Rapporten bemærkede også, at disse kryptoaktiver normalt likvideres efter en retskendelse, hvor udbyttet går til eventuelle ofre for forbrydelsen eller fordeles blandt offentlige myndigheder.

- Annonce -