Commodity Futures Trading Commission (CFTC) meddelte fredag, at en amerikansk føderal domstol indførte et forbud og en sanktion mod PaxForex, en valutamægler, der opererer under reguleringen af St. Vincent og Grenadinerne. Dommer David Hittner fra den amerikanske distriktsret for det sydlige distrikt i Texas fastslog, at valutahandelsplatformen tilbyder ulovlige gearede transaktioner i kryptokurver og råvarer.
Udeblivelsesdommen pålægger PaxForex, som har et juridisk navn kaldet "Laino Group Limited", at betale en civil bøde på $374,864. Desuden blev platformen pålagt permanente handels-, opfordrings- og registreringsforbud. "Ordren, der blev indgået den 30. juni 2021, stammer fra en CFTC-klage indgivet den 24. september 2020, der anklagede PaxForex for at have deltaget i ulovlige transaktioner uden for børsen i Ether, Litecoin og Bitcoin, foruden ædelmetaller og udenlandsk valuta. , med detailkunder på en gearet, margineret eller finansieret basis og fungerer som en futures commission merchant (FCM) uden CFTC-registrering efter behov," CFTC detaljeret.
Klagen indgivet for retten hævder også, at PaxForex har været involveret i "ulovlige" ædle metaltransaktioner såsom guld, sølv og kryptoer som Bitcoin (BTC) og Ethereum (ETH). ”Sagsøgte overtrådte CEA ved ikke at gennemføre disse transaktioner underlagt reglerne for et bestyrelse, der var udpeget eller registreret hos CFTC som et kontraktmarked,” argumenterede regulatoren.
Foreslåede artikler
Swiss Fintech indstillet til at ændre landskabet for isolerede finansielle tjenesterGå til artikel >>
Overtrædelse af råvareloven
Desuden bemærkede CFTC, at mægleren gennem sine medarbejdere og agenter har accepteret eller anmodet om ordrer til forex- og detailhandelstransaktioner samt accepteret penge og kryptoer. ”CFTC opfordrer kraftigt offentligheden til at verificere en virksomheds registrering hos CFTC, inden de begår midler. En kunde bør være forsigtig med at levere penge til en uregistreret enhed, ”advarede CFTC.
For nylig, i en separat sag, CFTC meddelte, at de anlagde en civilretlig håndhævelsessag mod Troy Manson og hans firma, ZTegrity Inc., for angiveligt at være involveret i et forex-relateret bedrageri.
- "
- 2020
- midler
- angiveligt
- annoncerede
- artikel
- auto
- Forbyde
- forbud
- Bitcoin
- board
- mægler
- BTC
- CFTC
- lave om
- opladet
- Kommissionen
- Råvarer
- råvare
- selskab
- kontrakt
- Ret
- cryptocurrencies
- Valuta
- Kunder
- byretten
- medarbejdere
- ETH
- Ether
- ethereum
- ethereum (ETH)
- udveksling
- Federal
- finansielle
- fintech
- forex
- bedrageri
- Fredag
- fonde
- Futures
- Guld
- gruppe
- HTTPS
- Ulovlig
- Inc.
- involverede
- IT
- Politikker
- Limited
- Litecoin
- logo
- Marked
- Merchant
- penge
- Tilbud
- ordrer
- ordrer
- perron
- Ædelmetaller
- offentlige
- Registrering
- Regulering
- detail
- regler
- sæt
- Sølv
- Syd
- Texas
- handle
- Trading
- Transaktioner
- us