Amerikanske myndigheder sigter en tysk forretningsmand for angiveligt at have drevet et kryptopyramidespil, der har svindlet omkring 150 millioner dollars fra investorer.
I en ny pressemeddelelse anklager den amerikanske anklagemyndighed for det østlige distrikt i New York Horst Jicha for værdipapirsvindel og sammensværgelser med henblik på at begå værdipapirsvindel, wire-svindel og hvidvaskning af penge for at drive en multi-million-dollar krypto-svindel.
Ifølge føderale anklagere var den tyske statsborger med til at stifte og lede USI Tech, en online platform, der "foregav at gøre cryptocurrency-investeringer nemme og tilgængelige for den gennemsnitlige detailinvestor." Men i stedet for at foretage legitime investeringer i digitale aktiver, kørte firmaet angiveligt en multi-level marketing-ordning designet til at tilskynde investorer til at rekruttere andre investorer og få dem til at købe produkter, der promoveres som kryptovalutaer.
"I 2017 bragte Jicha USI Tech til USA og markedsførte det aggressivt til amerikanske detailhandlere på sociale medier og gennem personlige præsentationer, hvor han fejlagtigt garanterede høje afkast på investeringer og fremsatte falske påstande om lovligheden af platformens investeringstilbud. ”
Ifølge føderale anklagere lukkede USI Tech brat ned for sine amerikanske aktiviteter efter at have tiltrukket kontrol fra regulatorer i begyndelsen af 2018, hvilket efterlod investorer, der stirrede på millioner af dollars i tab.
"Meget af de forsvundne penge - Ether og Bitcoin til en værdi af cirka 150 millioner dollars på datoen for hans anholdelse - blev sendt til kryptovaluta-indskudsadresser kontrolleret af Jicha, efter at USI Tech ophørte med driften."
Jicha flygtede fra USA efter at have stoppet USI Techs operationer i landet og formåede at blive væk i et halvt årti, men blev arresteret i december 2023, mens han forsøgte at tage på ferie i Miami, Florida.
Siger FBI assisterende ansvarlig direktør James Smith,
"Alt for ofte bliver ærlige investorer ofre for ordninger omkring nye økonomiske muligheder. Horst Jicha annoncerede angiveligt en platform, der gjorde investering i kryptovaluta enkel og mere tilgængelig for investorer med garanteret afkast. I virkeligheden var platformen blot en facade, og da der opstod spørgsmål, stjal Jicha millioner af sine investorers penge og flygtede ud af landet. Lige meget hvor lang tid det tager, vil FBI fortsætte med at retsforfølge kriminelle økonomiske bedragere."
Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakke
Check (Skak) Pris Action
Følg os på Twitter, Facebook , Telegram
Surf Daily Hodl Mix
Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.
Genereret billede: Midjourney
- SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
- PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
- PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
- PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
- PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
- Kilde: https://dailyhodl.com/2024/01/23/us-government-charges-german-national-for-allegedly-running-150000000-crypto-scam/
- :er
- :ikke
- 000
- 2017
- 2018
- 2023
- a
- Om
- brat
- tilgængelig
- adresser
- rådgivning
- rådgivet
- rådgiver
- Affiliate
- affiliate marketing
- Efter
- Advarsler
- angiveligt
- an
- ,
- enhver
- cirka
- ER
- arrestere
- anholdt
- AS
- Aktiver
- Assistant
- At
- tiltrækker
- Myndigheder
- gennemsnit
- væk
- BE
- slå
- før
- Bitcoin
- bringe
- bragte
- forretningsmand
- men
- købe
- Købe
- by
- afgifter
- opladning
- fordringer
- klasse
- begå
- fortsæt
- kontrolleret
- land
- Criminal
- krypto
- kryptopyramide
- Crypto-fidus
- cryptocurrencies
- cryptocurrency
- investering i kryptokurrency
- dagligt
- Dato
- årti
- december
- bedraget
- leveret
- depositum
- konstrueret
- digital
- Digitale aktiver
- diligence
- direkte
- distrikt
- do
- gør
- dollars
- ned
- grund
- Tidligt
- østlige
- let
- smergel
- tilskynde
- Ether
- udtrykt
- Fall
- falsk
- FBI
- Federal
- finansielle
- Firm
- florida
- Til
- bedrageri
- svindlere
- fra
- Tysk
- få
- Go
- Regering
- garanteret
- Halvdelen
- standse
- he
- Høj
- høj risiko
- hans
- Hödl
- ærlige
- Hvordan
- HTTPS
- billede
- in
- personligt
- i stedet
- investere
- investering
- Investeringer
- investor
- Investorer
- IT
- ITS
- james
- lige
- Retfærdighed
- seneste
- Seneste Nyheder
- hvidvaskning
- forlader
- Led
- legitim
- Lang
- taber
- tab
- lavet
- lave
- Making
- lykkedes
- Marketing
- Matter
- Kan..
- Medier
- Miami
- million
- millioner
- glip af
- mangler
- penge
- Hvidvaskning af penge
- mere
- national
- Ny
- New York
- nyheder
- ingen
- Bemærk
- of
- tilbud
- Office
- tit
- on
- online
- drift
- Produktion
- Udtalelser
- Muligheder
- or
- Andet
- egen
- deltager
- perron
- Platforme
- plato
- Platon Data Intelligence
- PlatoData
- Vær venlig
- Præsentationer
- trykke
- Pressemeddelelse
- Produkter
- fremmes
- anklagere
- Pyramid
- Pyramideskema
- Spørgsmål
- Reality
- anbefaler
- rekruttere
- Regulators
- frigive
- ansvar
- detail
- detailhandlere
- afkast
- Risiko
- kører
- s
- Fup
- Ordningen
- ordninger
- kontrol
- Værdipapirer
- værdipapirsvig
- Salg
- sendt
- bør
- lukke
- Luk ned
- Simpelt
- Social
- sociale medier
- Stater
- forblive
- Stole
- Omkringliggende
- tager
- tech
- at
- The Daily Hodl
- deres
- Them
- Gennem
- til
- handler
- overførsler
- forsøger
- os
- U.S.A. ADVOKATS KONTOR
- Forenet
- Forenede Stater
- us
- os regering
- ferie
- værdiansættes
- Victim
- var
- hvornår
- som
- mens
- vilje
- Tråd
- Wire Fraud
- med
- york
- Du
- Din
- zephyrnet