Det amerikanske sanktionsagentur OFAC stoler mere på Chainalysis

US Office of Foreign Assets Control har anmodet om endnu et abonnement på Chainalysis analytics software for at optrappe sin blockchain-transaktionsovervågning.

I en offentlig meddelelse udsendt den 26. maj bekræftede agenturet sin hensigt om at abonnere på Chainalysis's Rumker Training and Support Packages for, hvad det betragter som "missionskritisk forskning", hvilket yderligere udvider sit arsenal af overvågningsværktøjer.

Denne uges offentlige meddelelse markerer den anden sådan anmodning, som agenturet har fremsat i denne måned, efter at have fremsat en forudgående anmode til Chainalysis blockchain-overvågningsværktøjer den 4. maj.

Den seneste meddelelse erklærede, at Department of Treasury's Office of Foreign Assets Control kræver et kommercielt online blockchain-sporing webbaseret applikationsværktøj til at udstyre efterforskere i dets Office of Global Targeting (OGT).

OFAC er et finansielt efterretnings- og håndhævelsesorgan under det amerikanske finansministerium, der administrerer og håndhæver økonomiske og handelsmæssige sanktioner til støtte for USA's nationale sikkerhed og udenrigspolitiske mål.

Det primære formål med softwarekøbet er, at den amerikanske regering og udenlandske partnere samarbejder i efterforskning af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Softwaren vil blive brugt til at analysere og spore virtuelle valutatransaktioner for at indsamle oplysninger om involverede parter, som OGT kan sætte på listen "Special Designated Nationals And Blocked Persons List" (SDN).

Chainalysis Rumker-softwarepakken inkluderer observationer og noder, som hjælper med at lokalisere, hvor servernoder kører. Det leveres også med Wasabi Demixing-værktøjer, som giver bureauet adgang til kryptografisk information om tidligere slørede transaktioner. I meddelelsen stod der:

"Chainalysis opfylder OFAC's krav ved effektivt at levere følgende funktioner: adresseklynger, transaktionsflowkortlægning og grafer, wallet explorer, analyse af brugeradfærd, valutakurs, handel og markedsdata."

A indberette af blockchain-analysefirmaet Elliptic den 27. maj har afsløret, at finansielle kriminelle har optrappet deres indsats for at omgå statssporing ved at bruge blandingstjenester, som lader brugerne blande deres mønter med andre i en pulje af midler at tilføje et lag af anonymitet til transaktioner.

Andre metoder omfatter brugen af ​​privatlivsmønter såsom Monero og privatlivstegnebøger, ud over at bruge uregulerede børser for at undgå, at du kender dine kunders krav.

I marts udvekslede den amerikanske kryptovaluta Coinbase rapporteret at en række af dets transaktioner var under revision af OFAC for potentielle overtrædelser af amerikanske sanktionslove. Der var ingen åbenlyse overtrædelser på det tidspunkt, tilføjede den.

I februar rapporterede Cointelegraph det BitPay fik en bøde på en halv million dollars fra OFAC for at levere kryptotjenester til sanktionerede regioner.

Kilde: https://cointelegraph.com/news/us-sanctions-agency-ofac-to-rely-more-heavily-on-chainalysis