US SEC opkræver Florida-tandlæge for tre separate værdipapirbedrageri

Den amerikanske Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte fredag, at de havde anklaget Edgar M. Radjabli fra Boca Raton, Florida, og to enheder, han kontrollerede for at have udøvet tre separate værdipapirbedragerier - en af ​​dem var relateret til et token-tilbud.

Ifølge pressemeddelelsen ejede Radjabli et uregistreret investeringsrådgiverfirma ved navn Apis Capital Management LLC, der angiveligt gennemført et svigagtigt tilbud af en mønt kaldet "Apis Tokens". Disse kryptoer repræsenterede tokeniserede interesser Apis Capitals vigtigste investeringsfond, sagde US SEC. Faktisk offentliggjorde Radjabli - tidligere en praktiserende tandlæge - en pressemeddelelse, hvor han fejlagtigt hævdede, at et sådant symbolsk tilbud rejste $1.7 millioner.

Desuden hævdes klagen, at den tidligere tandlæge også angiveligt manipulerede værdipapirmarkedet for Veritone Inc., et eksisterende og børsnoteret selskab med kunstig intelligens, da han i 2018 annoncerede et uopfordret kontantbudstilbud om at købe firmaet for 200 millioner dollars.

Det var dog en anden falsk erklæring, da Radjabli og hans rådgiverselskab ikke havde nogen penge til at muliggøre dette køb. ”Radjabli genererede angiveligt $ 162,800 i ulovlige overskud på den resulterende stigning i Veritones aktiekurs ved at handle Veritone-værdipapirer på vegne af Apis Capital og en tilknyttet fond,” tilføjede SEC. Den tredje svig bestod af en anden svigagtig værdipapirordning, da Radjabli angiveligt rejste omkring 20 millioner dollars fra mere end 450 investorer via My Loan Doctor LLC.

Sagsøgte enige om at forlig

”Radjabli repræsenterede fejlagtigt, at investorfonde, der blev rejst af Loan Doctor, ville blive brugt til at stamme lån til sundhedspersonale, som derefter ville blive securitiseret og solgt til store institutionelle investorer. I stedet investerede Radjabli angiveligt størstedelen af ​​investorfondene i usikrede og ikke-forsikrede lån til digitale aktivudlånsfirmaer og lånte næsten 1.8 millioner dollars af investorprovenuet til Apis Capital, ”lyder det i klagen.

De tiltalte i sagen har aftalt at bilægge anklagerne mod Radjabli, Apis Capital og Loan Doctor. Hvis retten godkender forliget, ville det kræve, at Radjabli i alt betaler $ 600,000 i monetær lettelse bestående af $ 162,800 i udbetaling, $ 17,870 i forudgående renter og $ 419,330 i civile sanktioner.