US SEC anlægger første retssag mod et Defi -projekt for svindel på 30 millioner dollars

US Securities and Exchange Commission (SEC) har opladet to Florida-mænd, Gregory Keough, Derek Acree og deres Cayman Island-virksomhed, Blockchain Credit Partners mod uregistrerede tilbud og salg på over $30 millioner gennem Defi-systemet og smarte kontrakter. Derudover er de adspurgte også anklaget for at vildlede investorer med hensyn til driften og rentabiliteten af ​​virksomheden Defi Pengemarked (DMM).

DMM garanteret renter og overskud

Virksomhedens ledere tilbød ulovligt to typer tokens, mToken og DMG, i et helt år, fra februar 2020 til februar 2021, gennem Defi Money Market (DMM). mToken tilbød  6.5 procent i rente ved køb af specificerede digitale aktiver; det blev også brugt til at købe "virkelige" aktiver, der genererede indkomst, såsom billån. DMG, en governance token tilladt stemmeret, andelen af ​​overskydende profit, profit fra videresalg på det sekundære marked. Begge tokens garanterede renter såvel som fortjeneste gennem Defi Money Market.

SEK Bekendtgørelsen påpeger, at de rente- og overskudsgarantier, der understøttes af DMM-systemet, er svigagtige, hvad angår den høje pris volatilitet af de digitale aktiver, der blev brugt til at akkumulere og holde flere tokens. Kommissionen fremhævede endvidere, at Defi-projektet ikke havde tilstrækkeligt genereret indtægt gennem dets volatile digitale aktiver, hvilket igen satte investorerne i fare for ikke at få deres lovede afkast tilbage.

Den anklagede undlod ikke blot at informere investorerne, men de dækkede det til ved at manipulere virksomhedens driftsproces. De forfalskede også oplysninger om billån og hævdede, at DMM havde købt billån, som de viste på webstedet. Hvorimod den anklagede havde ejerskab af billånfirmaet, dvs. at Defi Money Market aldrig erhvervede den "virkelige verden" ejendomsret, der var garanteret.

"De føderale værdipapirlove gælder med samme kraft for ældgamle bedragerier pakket ind i nutidens nyeste teknologi," sagde Daniel Michael, enhedschef for SEC's håndhævelsesafdeling.

Afregning på næsten 13 millioner dollars

SEC har anlagt sag i henhold til afsnit 5 (a) og 5 (c) i værdipapirloven fra 1933, som respondenterne overtrådte ved at foretage uregistreret salg af begge typer digitale tokens.

Kommissionen anlagde også respondenterne i henhold til bestemmelserne om bedrageri i § 17 (a) i værdipapirloven og § 10 (b) i værdipapirhandelsloven fra 1934 og regel 10b-5. Respondenterne har accepteret et forlig og betaler mere end 12.8 millioner dollar tilbage i disgorgements og sanktioner på $ 125,000 hver uden at skulle erkende sig skyldige.

Abonner på vores nyhedsbrev gratis