US Securities and Exchange Commission (SEC) meddelte fredag, at det havde opnået delvise samtykkedomme mod tre personer og en enhed involveret i en svigagtig og uregistreret sag om indledende møntudbud (ICO). Ifølge pressemeddelelsen er de tiltalte – Dropil, Inc., Jeremy McAlpine, Zachary Matar og Patrick O'Hara – anklaget for at have bedraget investorer gennem ICO, der indsamlede over 1.8 millioner dollars fra tusindvis af mennesker.
Ifølge klagen indgivet af SEC i 2020, solgte Dropil DROP-tokens til investorer og hævdede, at de ville blive allokeret på en pulje, der forvaltes af en handelsbot kaldet "Dex". Sagen skete fra januar til marts 2018. Men i virkeligheden hævder den finansielle vagthund, at enheden omdirigerede midlerne til andre formål.
Alternativ til bankkonto. Virksomhedskonto IBAN.
Foreslåede artikler
GIBXChange Digital Bank Exchange lancerer snart MT5Gå til artikel >>
"I stedet for at bruge investorpenge til at handle med Dex, omdirigerede Dropil dog angiveligt de indsamlede midler til andre projekter og til stifternes personlige digitale aktiv og bankkonti. Dropil tog angiveligt også foranstaltninger for at give det falske udseende, at Dex var operationelt og rentabelt, og misrepræsenterede mængden og dollarmængden af solgte DROP'er både under og efter ICO. Klagen hævdede også, at Dropil under SEC's undersøgelse fremlagde forfalskede beviser og vidneudsagn," bemærkede SEC.
Retten til at fastlægge vilkårene for forliget
Dropil, McAlpine, Matar og O'Hara blev enige om todelte forlig, der permanent påbyder dem fremtidige overtrædelser af føderale værdipapirlove, ifølge retssagsmeddelelsen offentliggjort af SEC. Når det er sagt, vil en domstol være ansvarlig for at fastsætte vilkårene for forliget, disgorgement, forhåndsdomsrenter og civil straf.
På den anden side erkender McAlpine og Matar sig skyldige i strafferetlige anklager rejst af den amerikanske attorney's Office for Central District for at overtræde Securities Exchange Act. I sidste måned, SEC afgjort anklager mod Loci Inc. og dets administrerende direktør, John Wise, for angiveligt at fremsætte falske og vildledende udsagn i forbindelse med bedrageri og et uregistreret værdipapirudbud.
- "
- Konto
- angiveligt
- annoncerede
- artikel
- aktiv
- auto
- Bank
- Bot
- virksomhed
- Direktør
- afgift
- afgifter
- fordringer
- Coin
- Kommissionen
- samtykke
- Ret
- Criminal
- Dex
- digital
- Digital aktiver
- Dollar
- Drop
- udveksling
- Federal
- finansielle
- bedrageri
- Fredag
- fonde
- fremtiden
- HTTPS
- ICO
- Inc.
- Indledende møntudbud
- interesse
- undersøgelse
- investor
- Investorer
- involverede
- IT
- Love
- Retssager
- Making
- Marts
- million
- penge
- tilbyde
- Andet
- Mennesker
- pool
- trykke
- Pressemeddelelse
- produceret
- projekter
- Reality
- SEK
- Værdipapirer
- Securities and Exchange Commission
- Værdipapirlove
- indstilling
- afregning
- solgt
- Tokens
- handle
- Trading
- us
- bind