US Treasury afklarer, hvordan man overholder reglerne om sanktioneret Crypto Mixing Service Tornado Cash

Det amerikanske finansministerium har besvaret nogle spørgsmål om overholdelse af lovgivning i forbindelse med Tornado Cash, en nyligt sanktioneret kryptomixer. Svarene inkluderer, hvordan man trækker krypto eller gennemfører transaktioner, der er påbegyndt ved hjælp af Tornado Cash før dets sanktion, og hvordan man håndterer "støvning"-transaktioner.

Treasury Department udgiver ofte stillede spørgsmål om Tornado Cash

Det amerikanske finansministerium besvarede nogle ofte spurgte spørgsmål Tirsdag om den sanktionerede kryptovaluta-blandingstjeneste Tornado Cash.

Den 8. august blev finansministeriets kontor for kontrol med udenlandske aktiver (OFAC) sanktioneret den Ethereum-baserede mixer og forbød amerikanske personer at "deltage sig i enhver transaktion med Tornado Cash eller dets blokerede ejendom eller interesser i ejendom."

Et af spørgsmålene drejer sig om, hvordan man gennemfører transaktioner, der involverer Tornado Cash, som blev iværksat før sanktionen. For at fuldføre transaktionerne eller trække kryptovaluta uden at overtræde amerikanske sanktionsbestemmelser, forklarede finansministeriet:

Amerikanske personer eller personer, der udfører transaktioner inden for amerikansk jurisdiktion, kan anmode om en specifik licens fra OFAC til at deltage i transaktioner, der involverer den pågældende virtuelle valuta.

"Amerikanske personer bør være parate til som minimum at give alle relevante oplysninger vedrørende disse transaktioner med Tornado Cash, herunder wallet-adresserne for afsenderen og modtageren, transaktions-hash, dato og klokkeslæt for transaktionen/transaktionerne, samt mængden(e) af virtuel valuta,” tilføjede finansministeriet.

Et andet spørgsmål vedrører indberetningsforpligtelser for "afstøvnings"-transaktioner. Finansministeriet bemærkede, at OFAC er klar over, at "visse amerikanske personer kan have modtaget uopfordrede og nominelle beløb af virtuel valuta eller andre virtuelle aktiver fra Tornado Cash, en praksis, der almindeligvis omtales som 'støvning'."

Mens det advarede om, at "teknisk set ville OFAC's regler gælde for disse transaktioner," forklarede finansministeriet, at hvis disse afstøvningstransaktioner ikke har andre sanktionsforbindelser end Tornado Cash:

OFAC vil ikke prioritere håndhævelse i forhold til den forsinkede modtagelse af indledende blokeringsrapporter og efterfølgende årlige rapporter om blokeret ejendom fra sådanne amerikanske personer.

Finansministeriet understregede, at "amerikanske personer er forbudt at deltage i transaktioner, der involverer Tornado Cash, herunder gennem de virtuelle pengepungadresser, som OFAC har identificeret." Myndigheden præciserede dog:

Det er ikke forbudt at interagere med selve open source-koden på en måde, der ikke involverer en forbudt transaktion med Tornado Cash.

Advokat Jake Chervinsky delte hans tanker om OFAC's afklaring i en række tweets. Han bemærkede, at ofte stillede spørgsmål "ikke fuldt ud adresserer den sideløbende skade forårsaget af udpegningen." I en kommentar til OFAC, der kræver, at "hver person indgiver deres egen individuelle licensanmodning," sagde Chervinsky: "Det burde ikke være nødvendigt: amerikanske personer skal ikke skulle "ansøge" om deres egne penge."

Med hensyn til afstøvning sagde han, da ofrene er forpligtet til at indgive indledende blokeringsrapporter og efterfølgende årsrapporter, "håndhævelse forbliver på bordet, hvis disse rapporter bliver forsinket." Advokaten understregede:

Det er ikke nok at nedprioritere retsforfølgning: OFAC bør slet ikke overveje at retsforfølge ofre.

Efter sanktionen fra Tornado Cash sagde Coin Center, en non-profit med fokus på de politiske spørgsmål, som kryptovalutaer står over for, at OFAC har overskredet sin lovbestemte beføjelse.

Hvad synes du om statskassens afklaring vedrørende blandetjenesten Tornado Cash? Fortæl os det i kommentarfeltet nedenfor.

Kevin Helms

En studerende i østrigsk økonomi, Kevin fandt Bitcoin i 2011 og har siden været en evangelist. Hans interesser ligger i Bitcoins sikkerhed, open source-systemer, netværkseffekter og skæringspunktet mellem økonomi og kryptografi.

Billedkreditter: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons