UTrade-ejer Aviv Talmor dømt i Israel for $22M bedrageri PlatoBlockchain Data Intelligence. Lodret søgning. Ai.

UTrade-ejer Aviv Talmor dømt i Israel for $22M bedrageri

Tidsstempel: 14. september 2022 kl. 3

Aviv Talmor, grundlægger og administrerende direktør for algo-handelsvirksomheden UTrade, er blevet dømt af en israelsk domstol for fuppe investorer på NIS 77 millioner ($22 millioner) og flere andre gebyrer.

Som rapporteret af de lokale medier glober, tirsdag formiddag dømte District Court i Tel Aviv Talmor for bedrageri under skærpede omstændigheder, tyveri fra en autoriseret person, hvidvaskning af penge og forvaltning af en investeringsportefølje uden nogen licens.

Domfældelsen kom efter en lang retssag, da Talmor var først tiltalt af israelske myndigheder i december 2018. Retten vil nu høre argumenterne omkring domsafsigelsen den 24. november.

Et massivt bedrageri

Aktionen mod Talmor og UTrade startede i 2015, da flere investorer klagede til myndighederne, hvilket blev efterfulgt af en inspektion.

Ifølge den indledende anklage rejste UTrade NIS 100 millioner mellem 2012 og 2015 fra omkring 600 kunder, hvilket lovede et årligt afkast fra 15 til 20 procent. Selvom virksomhedens kunder primært var israelere, afslørede en tidligere rapport, at firmaet også var rettet mod globale kunder.

Oven i det bemærkede dommeren, at virksomheden ikke gav nogen begrundelse bag disse høje afkast og betragtede dem som "falske repræsentationer." Desuden påpegede han, at aktiviteterne i selskabets ugerninger gør det klart, at dets handelsaktiviteter var med tab.

I første omgang specificerede virksomheden adskillelsen mellem kundemidlerne og virksomhedens provenu. Det brugte dog kundeindskud til driftsudgifter og endda til strategisk ekspansion med en erhvervelse . Det betalte endda gamle kunder med midler fra nye, hvilket gør det til en klassiker Ponzi-ordningen .

Derudover anerkendte retten vidneudsagn fra 169 UTrade-kunder, som ikke ville have investeret, hvis de vidste, at virksomheden ville bruge deres midler til driftsudgifter. På nuværende tidspunkt skylder det svigagtige selskab investorer 12 millioner dollars.

Aviv Talmors søster, Ma'ayan Talmor, påberåbte sig anklagerne om sammensværgelse for at begå en forbrydelse. Hun fik en bøde på 10,000 NIS med en betinget dom. Desuden anklagede myndighederne Roy Cuzin, chefanalytiker for UTrade, men han flygtede ud af landet, hvilket førte til suspendering af sagen.

Aviv Talmor, grundlægger og administrerende direktør for algo-handelsvirksomheden UTrade, er blevet dømt af en israelsk domstol for fuppe investorer på NIS 77 millioner ($22 millioner) og flere andre gebyrer.

Som rapporteret af de lokale medier glober, tirsdag formiddag dømte District Court i Tel Aviv Talmor for bedrageri under skærpede omstændigheder, tyveri fra en autoriseret person, hvidvaskning af penge og forvaltning af en investeringsportefølje uden nogen licens.

Domfældelsen kom efter en lang retssag, da Talmor var først tiltalt af israelske myndigheder i december 2018. Retten vil nu høre argumenterne omkring domsafsigelsen den 24. november.

Et massivt bedrageri

Aktionen mod Talmor og UTrade startede i 2015, da flere investorer klagede til myndighederne, hvilket blev efterfulgt af en inspektion.

Ifølge den indledende anklage rejste UTrade NIS 100 millioner mellem 2012 og 2015 fra omkring 600 kunder, hvilket lovede et årligt afkast fra 15 til 20 procent. Selvom virksomhedens kunder primært var israelere, afslørede en tidligere rapport, at firmaet også var rettet mod globale kunder.

Oven i det bemærkede dommeren, at virksomheden ikke gav nogen begrundelse bag disse høje afkast og betragtede dem som "falske repræsentationer." Desuden påpegede han, at aktiviteterne i selskabets ugerninger gør det klart, at dets handelsaktiviteter var med tab.

I første omgang specificerede virksomheden adskillelsen mellem kundemidlerne og virksomhedens provenu. Det brugte dog kundeindskud til driftsudgifter og endda til strategisk ekspansion med en erhvervelse . Det betalte endda gamle kunder med midler fra nye, hvilket gør det til en klassiker Ponzi-ordningen .

Derudover anerkendte retten vidneudsagn fra 169 UTrade-kunder, som ikke ville have investeret, hvis de vidste, at virksomheden ville bruge deres midler til driftsudgifter. På nuværende tidspunkt skylder det svigagtige selskab investorer 12 millioner dollars.

Aviv Talmors søster, Ma'ayan Talmor, påberåbte sig anklagerne om sammensværgelse for at begå en forbrydelse. Hun fik en bøde på 10,000 NIS med en betinget dom. Desuden anklagede myndighederne Roy Cuzin, chefanalytiker for UTrade, men han flygtede ud af landet, hvilket førte til suspendering af sagen.

Tidsstempel:

Mere fra Finansforstørrelser