WazirX forbyder 2,431 konti mellem oktober 2022 og marts 2023

• WazirX meddelte, at virksomheden har forbudt 2,431 konti.
• Udelukkelsen af ​​regnskabet var under ledelse af LEA og som en del af virksomhedens interne overvågning.
• WazirX oplyste, at det modtog 431 anmodninger fra LEA i samme periode.

WazirX, den førende cryptocurrency-udveksling på det indiske kryptomarked, annoncerede tirsdag, i sin Transparency Report, at virksomheden har forbudt 2,431 konti i løbet af de sidste 5 måneder. Ifølge rapporten er udelukkelsen af ​​regnskaberne blevet udført under ledelse af de retshåndhævende myndigheder (LEA) og som en del af virksomhedens interne transaktionsovervågningsproces. 

Navnlig skrev virksomheden i rapporten, at WazirX har gransket regnskabet "med mistænkelige aktiviteter", og tilføjede:

WazirX identificerede også proaktivt konti med mistænkelige aktiviteter ved hjælp af tredjepartsplatforme og delte oplysningerne med Financial Investigation Unit (FIU-IND). Den gennemsnitlige ekspeditionstid til at svare på anmodninger var 25 minutter for det første cut-svar.

Derudover hævdede rapporten, at virksomheden modtog næsten 431 anmodninger fra LEA'er, hvoraf 46 var udenlandske, mens 385 var indiske, relateret til blokering, straffesager og efterforskning, da disse konti var under mistanke. Det var i perioden mellem oktober 2022 og marts 2023, at WazirX modtog anmodningerne "mod et samlet transaktionsvolumen på $390 millioner."

Det er væsentligt, at Rajagopal Menon, virksomhedens vicepræsident, forklarede dagsordenen for gennemsigtighedsrapporten med citat:

Gennemsigtighedsrapporten er et vidnesbyrd om vores forpligtelse til at muliggøre et sikkert og pålideligt Crypto-økosystem for vores brugere. Vi fokuserede vores bestræbelser på at gøre vores platform mere brugervenlig og leverede en robust kundeservice, som vores brugere kunne komme i kontakt med for enhver bekymring.

Vicepræsidenten tilføjede, at bestræbelserne på at samarbejde med LEA er forankret i virksomhedens vision om at "gøre krypto fri for enhver svigagtig aktivitet og indvarsle et miljø med tillid."

Indlæg Visninger: 49