WazirX under undersøgelse af Indiens håndhævelsesdirektorat

Den indiske kryptobørs WazirX er under undersøgelse af landets håndhævelsesdirektorat (ED) for mistanke om overtrædelse af valutaregler.

ED sagde, at børsens formodede overtrædelse af landets valutastyringslov involverede transaktioner til en værdi af 27.90 milliarder rupier ($381.93 millioner). Agenturet sagde også, at direktørerne Nischal Shetty og Hanuam Mhatre var under undersøgelse sammen med virksomheden.

Detaljer om undersøgelsen

Denne nye undersøgelse er knyttet til en hvidvaskundersøgelse af kinesisk-ejede ulovlige online gambling-applikationer. Ifølge ED hvidvaskede anklagede kinesiske statsborgere kriminelt udbytte ved at konvertere dem til tether (USDT) kryptovaluta.

De overførte derefter disse konverterede provenu via Binance, som købte WazirX i 2019. Ifølge ED modtog WazirX kryptovaluta til en værdi af 8.8 milliarder rupier ($120 millioner) fra Binance-konti. 14 milliarder rupier ($191 millioner) blev derefter overført til Binance-konti i løbet af undersøgelsesperioden. 

ED udstedt en udstillingsmeddelelse til virksomheden og dens ledere, hvilket kræver, at navngivne parter afgiver en forklaring til en domstol. I mellemtiden sagde WazirX, at det endnu ikke havde modtaget nogen meddelelse om udstillingsårsager og erklærede overholdelse af alle gældende love.

WazirX problemer

Dette er ikke den første lidet flatterende presse WazirX har modtaget for nylig. Tidligere i år var udvekslingen overvældet ved efterspørgslen efter dogecoin (DOGE). Mange forsøg fra brugere på at handle med kryptovalutaen blev opfattet som cyberangreb og afvist af børsens servere. WazirX havde tidligere haft problemer med perioder med højere volumen.

Dette var kun blevet forværret af det ustabile lovgivningsmæssige miljø i Indien. Tidligere havde den indiske centralbank uformelt opfordret långivere til at afbryde bånd med krypto-relaterede virksomheder. Den private långiver ICICI Bank gjorde dette med WazirX, hvilket bidrog til problemerne med handelsbehandlingskapaciteten. Siden da har RBI gjort det afklaret dets holdning, hvilket i realiteten afkræfter denne uformelle anmodning.

Udvekslingsinvasion i Indien

I mellemtiden, på trods af al denne regulatoriske usikkerhed, er globale kryptoudvekslinger i stigende grad søger at komme ind det indiske marked. Kraken, Bitfinex og KuCoin har allerede indledt samtaler for at forstå det indiske marked og indgangspunkter bedre. For at komme ind på markedet skal disse børser oprette deres egne datterselskaber i landet eller købe et lokalt firma.