Hvem klarede sig værst i kryptovaluta-nedturen: kriminelle eller legitime brugere?

Ulovlige cryptocurrency-transaktioner faldt i dollar, da token-priserne faldt i første halvdel af 2022, men legitime handler faldt mere end dobbelt så meget, hvilket tyder på, at kriminelle er mere modstandsdygtige, selvom retshåndhævelsen bliver bedre til at fange dem, ifølge en rapport fra USA dataaggregeringsfirmaet Chainalysis Inc.

Aktivitet knyttet til kriminelle faldt 15 % til 8 milliarder USD sammenlignet med samme periode i 2021, mens legitime transaktioner faldt mere end det dobbelte, 36 %, til 4.5 billioner USD, fandt rapporten. Det samlet kryptomarkedsværdi faldt omkring 60 % fra starten af ​​året til lige under 900 milliarder USD ved udgangen af ​​juni. 

"Meget ulovlig aktivitet er prisuelastisk," sagde Chainalysis forskningschef Kim Grauer i et interview med Forkast. “Det ebber ikke ud og flyder med prisen på kryptovaluta; din beslutning om at købe varer på en darknet-markedsplads er i høj grad en use case-baseret aktivitet." 

Dette kan være uvelkomne resultater for en industri, der har kæmpet for at trække på skuldrene af forbindelser med ulovlige aktiviteter, såsom brug af krypto på nu hedengangne ​​hjemmeside Silk Road, som angiveligt håndterede så meget som 1 milliard USD i illegale stoffer og andre kriminelle tjenester, før de blev lukket ned i 2013. 

En nærmere undersøgelse af dataene fortæller dog en mere kompleks historie, da Grauer siger, at den globale retshåndhævelse har opnået nogle reelle sejre i år, når det kommer til kriminalitet i branchen.

"Sidste år havde mange retshåndhævende myndigheder og offentlige myndigheder rundt om i verden en tendens til at have den ene krypto-nørd i kælderen, som ville køre deres undersøgelser," sagde hun. "Nu har de udvidet deres styrker; de har udvidet deres kryptokriminaltekniske og blockchain-analysemuligheder."

Dårlige kvarterer

Mens de samlede tab til ulovlige aktiviteter faldt i løbet af perioden, steg værdien tabt til hacks af decentraliseret finans (DeFi) protokol betydeligt.

Rapporten viste, at 1.9 milliarder USD blev stjålet fra protokoller fra januar til juni i år sammenlignet med 1.2 milliarder USD på samme tidspunkt sidste år.

DeFi eksploderede i 2021 med nye protokoller og innovative projekter, der nåede et højdepunkt i maj med en samlet markedsværdi på over 125 milliarder USD - en vækst på 16 gange i forhold til året før.

Da DeFi er stolt af decentralisering og gennemsigtighed, udgiver mange open source-kode, og når nye projekter starter, bruger de denne kode til deres platforme. 

Dette gør det alt for let at finde sårbarheder for cyberkriminelle, sagde Grauer, og stigningen i hacks, vi ser nu, er forsinkelseseffekten af ​​dårlige skuespillere, der gør deres vej gennem ny kode, efterhånden som den udgives.

En anden nylig rapport fra Chainalysis sagde, at krydskædede broer - protokoller, der forbinder separate blockchain-netværk for at tillade transaktioner mellem dem - er unikt sårbare over for kriminelle, en følelse, som Grauer delte med Forkast. 

"Effektivt brodesign er stadig dybest set en uløst teknisk udfordring," sagde hun, "når du har en helt ny teknologi, vil du gøre dit bedste, men du vil finde sårbarheder i den. Problemet er, at [hackere] leder efter disse sårbarheder."

Svindelmængden

Krypto-svindel får meget omtale, men tabene til sådanne ulovlige ordninger faldt med 65 % til kun 1.6 milliarder USD i første halvår, mens antallet af individuelle transaktioner, der blev suget ind i svindel, ramte et lavpunkt i fire år på lidt over 900,000. Tallene i 2021 var mere end det dobbelte.

"Svindlere bliver tvunget til at ændre deres metoder, og jeg tror, ​​det er en langsigtet ændring, hvor du ikke kommer til at slippe af med svindel," sagde Grauer, "[men] de bliver mere sofistikerede i, hvordan de kommer efter en mål." 

Grauer sagde, at tidligere populære svindelnumre involverede at bygge falske websteder med løfter om højt afkast, og at når krypto var i en boomcyklus i de foregående år, blev mange mennesker lokket ind med håb om at blive rige hurtigt.

Nu er der større bevidsthed om disse taktikker, tilføjede hun, og så blev svindlere nødt til at skifte til mere intensive ordninger rettet mod enkeltpersoner over lange perioder i stedet for fortidens scatter-shot-tilgang. 

Transaktionsværdien på darknet - en del af internettet, som man får adgang til med specialiseret software eller autorisation og ofte bruges til ulovlig aktivitet - faldt 43 % sammenlignet med, hvor den var i juni 2021. Chainalysis tilskriver dette "næsten helt sikkert" til det amerikanske finansministerium, der sanktionerer Russisk darknet platform Hydra i april og hævdede, at det var en markedsplads for ulovlig ransomware og hackingsoftware.

Omvendt er individuelle transaktioner til andre darknet-websteder siden steget, hvilket Chainalysis siger sandsynligvis skyldes, at tidligere Hydra-kunder flytter penge til andre platforme. 

"Lovhåndhævelsesindsatsen virker til en vis grad, men mange gange har de en forskydningseffekt eller Whac-A-Mole-problemet," sagde Grauer, "vi ser en migration ske til nye markedspladser." 

Det amerikanske finansministerium også for nylig tog skridt at bekæmpe hvidvaskning af penge ved hjælp af kryptovalutaer med Office of Foreign Assets Control (OFAC), der tilføjer kryptomixeren Tornado Cash til sin liste over særligt udpegede statsborgere. 

Mens nogle fortalergrupper trækker sig tilbage ved at hævde, at flytningen krænker deres ret til privatliv, har OFAC hævdet, at Tornado Cash har hvidvasket mere end 7 milliarder US$ siden det blev oprettet i 2019 og bruges af slyngelstater. 

"Dette er et skridt, der viser, at OFAC er ekstremt villig og ivrig efter at tage højde for lejligheden og bruge nogle mere avancerede metoder til at forhindre midler i at komme ud til Nordkorea," sagde Grauer.