Kvinde sanktioneret af det amerikanske finansministerium efter hvidvaskning af midler til russiske hackere

Kvinde sanktioneret af det amerikanske finansministerium efter hvidvaskning af midler til russiske hackere

Tidsstempel: 7. november 2023 kl. 4:26

Tyler Cross Tyler Cross
Udgivet på: November 7, 2023 Kvinde sanktioneret af det amerikanske finansministerium efter hvidvaskning af midler til russiske hackere

Den russiske statsborger Ekaterina Zhdanova blev sanktioneret af det amerikanske finansministerium for sin rolle i hvidvaskning af penge for russiske hackergrupper og eliter.

"Gennem nøglefacilitatorer som Zhdanova forsøgte russiske eliter, ransomware-grupper og andre ulovlige aktører at omgå amerikanske og internationale sanktioner, især gennem misbrug af virtuel valuta," sagde Brian E. Nelson, underminister for finansministeriet for terrorisme og finansiel efterretning. i en pressemeddelelse.

Sanktionen blev givet af The Office of Foreign Assets Control (OFAC), et agentur, der eksisterer som en del af det amerikanske finansministerium og er ansvarlig for at håndhæve sanktioner. Zhdanova er anklaget for at udnytte internationale forbindelser til at lette overførslen af ​​store mængder midler til andre hvidvaskorganisationer.

"I et tilfælde opsøgte en russisk oligark Zhdanova for at flytte over 100 millioner dollars i formue på deres vegne til De Forenede Arabiske Emirater," siger det amerikanske finansministerium, "Derudover har Zhdanova faciliteret en skatteopholdstjeneste i De Forenede Arabiske Emirater for russiske kunder, og muligvis deltaget i at sløre deres identiteter."

Rapporten skitserede en række af hendes forbrydelser. I 2021 hjalp hun Ryuk-hackerorganisationen og hvidvaskede for over 2.3 millioner dollars ofres penge på deres vegne.

I 2022 blev Ryuk ransomware-banden anerkendt som en torn i øjet og en voksende trussel mod sundhedsorganisationer. Sanktionerne mod Zhdanova er strenge.

"Som et resultat af dagens handling er al ejendom og interesser i ejendom tilhørende den udpegede person beskrevet ovenfor, som er i USA eller i besiddelse eller kontrol af amerikanske personer, blokeret og skal rapporteres til OFAC."

Sanktionerne forbyder også finansielle institutioner og "andre personer" at engagere sig med hende.

"Forbuddene omfatter at yde ethvert bidrag eller tilvejebringelse af midler, varer eller tjenesteydelser af, til eller til fordel for en udpeget person, eller modtagelse af ethvert bidrag eller tilvejebringelse af midler, varer eller tjenesteydelser fra en sådan person ."

Mens en nøglekomponent i deres hackergruppe muligvis er blevet fjernet, forbliver Ryuk ransomware-banden aktiv.

Tidsstempel:

Mere fra Sikkerhedsdetektiver