Global Crypto Ponzi: SEC indgiver afgifter mod Trade Coin Club Creator, Promoters

Securities and Exchange Commission (SEC) har rejst sigtelse mod skaberen og initiativtagerne af Trade Coin Club, som beskrives som en "global krypto-Ponzi-ordning."

Ifølge SEC rejste det påståede ponzi-svindel 295 millioner dollars fra mere end 100,000 investorer rundt om i verden fra 2016 til 2018.

klage oplyser, at Trade Coin Club i begyndelsen af ​​2018 meddelte, at det ville afbryde tjenester til amerikanske indbyggere. Snart holdt virksomheden op med at give indløsninger til investorer i Bitcoin og krævede i stedet investorerne til at trække aktiver tilbage i "TCtilmeld", beskrevet som et nyt kryptoaktiv udstedt af Trade Coin Club, som "til sidst blev værdiløst."

SEC har opkrævet Douver Torres Braga, Joff Paradise, Keleionalani Akana Taylorog Jonathan Tetreault for den påståede fidus.

Trade Coin Club lovede tilsyneladende investorer, at de ville få gavn af en "krypto-aktivhandelsbot." Klagen hævder, at beviser bekræfter, at Trade Coin Club ikke opnåede afkast fra nogen handel med kryptoaktiver, endsige en handels-"bot".

SEC hævder, at investorer blev lokket af repræsentationen af, at denne bot lavede "millioner af mikrotransaktioner hvert sekund, og at investorer ville modtage minimumsafkast på 0.35 procent dagligt."

SEC hævder, at i stedet for at bruge investormidler til at spore krypto, så hævdede Braga angiveligt midlerne til sin egen fordel og for at betale et netværk af Trade Coin Club-promotorer, herunder Paradise, Taylor og Tetreault.

SEC's klage hævder, at Braga personligt modtog mindst 8,396 Bitcoin af de investerede beløb (værd $55 millioner på det tidspunkt), hvor Paradise modtog 238 Bitcoin (værd mere end $1.4 millioner på det tidspunkt), Taylor modtog 735 Bitcoin (værd mere end $2.6 millioner) på det tidspunkt), og Tetreault modtog 158 bitcoin (mere end $625,000 værd på det tidspunkt).

Flere love blev tilsyneladende overtrådt under tricket.

Klagen anmoder om påbud, tømning og civile sanktioner. SEC indgav en anden klage med påstand om, at Tetreault overtrådte bestemmelserne om værdipapirregistrering, og uden at indrømme eller afvise beskyldningerne, indvilligede Tetreault i at afgøre SEC's anklager. Forliget er betinget af rettens godkendelse.

Global Crypto Ponzi: SEC filer afgifter mod Trade Coin Club Creator, initiativtagere genudgivet fra kilde https://www.crowdfundinsider.com/2022/11/198277-global-crypto-ponzi-sec-files-charges-against-trade-coin -club-creator-promoters/ via https://www.crowdfundinsider.com/feed/

<!–

->