US Treasury Department Agency advarer finansielle institutioner om at holde øje med Hamas Crypto Fundraising-indsats - The Daily Hodl

Et agentur ved det amerikanske finansministerium siger, at finansielle institutioner skal tage en aktiv rolle i at imødegå potentielle finansieringsstrømme til Hamas.

Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), som politier hvidvaskning af penge og finansiering af terrorisme, bemærker i en ny alert at Hamas' dødelige angreb på Israel tidligere på måneden blev finansieret af et ulovligt finansielt netværk, der inkluderer både fiat- og kryptobetalingsstrømme.

“Hamas indsamler midler til at støtte sine operationer og medlemmer på en række forskellige måder, herunder gennem: støtte fra Iran; private donationer; en global portefølje af investeringer; omdirigere hjælp og støtte fra legitime velgørende organisationer; kontrol med grænseovergange og handelsveje; forretningsrammer for afpresning; afpresningspraksis omkring lokalbefolkningen; og fundraising-kampagner, der involverer virtuel valuta og fiktive velgørenhedsorganisationer, der rejser både fiat og virtuel valuta."

Finansministeriet opfordrer finansielle institutioner til at rapportere alle mistænkelige transaktioner, der potentielt er forbundet med den palæstinensiske islamistiske gruppe, og til at holde øje med røde flag for at undgå utilsigtet finansiering af terroraktivitet.

Israeli law enforcement agencies recently ordered the closures of more than 100 Binance accounts and seized millions worth of crypto in an effort to cut funding to Hamas, according to a indberette fra Financial Times, som citerede "folk, der er direkte bekendt med Israels håndhævelseshandlinger."

Den islamistiske gruppe har tidligere spurgt its supporters to send Bitcoin (BTC) i et forsøg på at omgå amerikanske sanktioner.

Gå ikke glip af en beat - Tilmeld for at få e-mail-alarmer leveret direkte til din indbakke

Check (Skak) Pris Action

Følg os på Twitter, Facebook , Telegram

Surf Daily Hodl Mix

Kontroller overskrifter for de seneste nyheder
 

Ansvarsfraskrivelse: Udtalelser udtrykt i The Daily Hodl er ikke investeringsrådgivning. Investorer bør gøre deres due diligence før de foretager nogen højrisiko investeringer i Bitcoin, cryptocurrency eller digitale aktiver. Vær opmærksom på, at dine overførsler og handler er på egen risiko, og eventuelle tab, du måtte pådrage, er dit ansvar. Daily Hodl anbefaler ikke køb eller salg af kryptokurser eller digitale aktiver, og The Daily Hodl er heller ikke en investeringsrådgiver. Vær opmærksom på, at The Daily Hodl deltager i affiliate marketing.

Genereret billede: Midjourney

• SEO Powered Content & PR Distribution. Bliv forstærket i dag.
• PlatoData.Network Vertical Generative Ai. Styrk dig selv. Adgang her.
• PlatoAiStream. Web3 intelligens. Viden forstærket. Adgang her.
• PlatoESG. Kulstof, CleanTech, Energi, Miljø, Solenergi, Affaldshåndtering. Adgang her.
• PlatoHealth. Bioteknologiske og kliniske forsøgs intelligens. Adgang her.
• Kilde: https://dailyhodl.com/2023/10/21/u-s-treasury-department-agency-warns-financial-institutions-to-look-out-for-hamas-crypto-fundraising-efforts/